金杨股份(301210):第三届董事会第十二次会议决议
无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2025年10月20日以邮件等方式向全体董事发出。会议于2025年10月22日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事9人，实到董事9人（其中郑洪河先生、王尚虎先生、王晓宏女生、朱斌先生以通讯方式出席并表决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 经审议，公司2025年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《无锡市金杨新材料股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-058）。 2、审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将做相应的调整。 2025 5 16 2024 鉴于公司 年 月 日召开的 年度股东大会审议通过了《关于公 司2024年度利润分配、资本公积转增股本预案的议案》：公司以截止2024年12月31日公司总股本82,456,356股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.50元（含税），合计派发现金红利12,368,453.40元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，本次不送红股；以资本公积向全体股东每10股转增3.9股，合计转增32,157,978股，转增后公司总股本为114,614,334股。公司已于20255 28 年 月 日实施完毕上述权益分配。公司对首次及预留授予部分限制性股票的授予数量及授予价格进行相应的调整。公司2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予数量由119.9万股调整为166.661万股，预留授予限制性股票的授予数量由8.8万股调整为12.232万股；首次及预留授予部分限制性股票的授予价格由20.98元/股调整为14.99元/股。 关联董事周勤勇、华剑锋、朱斌、华健、鲁科君回避本议案表决。 表决结果：赞成4票，回避5票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2025年10月22日为预留授予日，以14.99元/股的授予价格授予3名激励对象50020股第二类限制性股票。 表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了《关于 2025年中期利润分配预案的议案》 根据公司《2025年三季度报告》（未经审计），公司2025年前三季度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为33,670,117.84元；其中母公司净利润9,520,605.98元。截至2025年9月30日，公司合并报表可供分配利润为419,140,343.63元，母公司报表可供分配利润为223,000,695.15元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为223,000,695.15元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定2025年前三季度利润分配预案为：以截止2025年9月30日，公司总股本114,614,334股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金红利22,922,866.80元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。 若在分配预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 鉴于2024年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的议案》，对董事会进行了中期现金分红授权，故该议案无需再次提交股东会审议。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-059）。 5、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规的规定，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 三、备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议； 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议； 3、第三届董事会审计委员会第七次会议。 特此公告。 无锡市金杨新材料股份有限公司董事会 2025年10月23日 中财网
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