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宏景科技(301396):修订2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件
| 时间：2025年10月22日 19:00:29 中财网 |
宏景科技股份有限公司
关于修订 2025年度向特定对象发行 A股股票
预案及相关文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关事项已经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第四次会议、2025年第四次临时股东会审议通过。2025年10月22日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。
为便于投资者查阅，现就本次向特定对象发行A股股票预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
| 文件 | 章节 | 修订情况 |
| 《宏景科技股份有限公司2025 年度向特定对象发行A股股票 预案》 | 封面 | 补充修订稿字样，更新披露时间 |
| 特别提示、第 一节、第二节、 第六节 | 将本次向特定对象发行股票拟募集资金 总额（含发行费用）不超过人民币 “135,369.88万元”（含本数）改为 “128,994.60万元”（含本数）。 | |
| 特别提示、第 一节、第二节 | 将“智能算力集群建设及运营项目”的 总投资金额改为98,994.60万元；“智能 算力集群建设及运营项目”的募集资金 拟投入金额改为98,994.60万元。 | |
| 特别提示、第 一节 | 将“本次向特定对象发行股票的相关事 项已经公司第四届董事会第十次会议审 议通过”改为“公司本次向特定对象发 行股票方案及相关事项已经公司第四届 董事会第十次会议审议通过。 公司本次向特定对象发行股票方案及相 关事项已经经2025年9月12日召开的 2025年第四次临时股东会审议通过。 公司本次向特定对象发行股票方案及相 | |
| 文件 | 章节 | 修订情况 |
| 关事项已经公司第四届董事会第十二次 会议审议通过。” | ||
| 《宏景科技股份有限公司2025 年向特定对象发行A股股票募 集资金使用可行性分析报告》 | 封面 | 补充修订稿字样，更新披露时间 |
| 第一节 | 将本次向特定对象发行股票拟募集资金 总额（含发行费用）不超过人民币 “135,369.88万元”（含本数）改为 “128,994.60万元”（含本数）。 | |
| 第一节、第三 节 | 将“智能算力集群建设及运营项目”的 总投资金额改为98,994.60万元；“智能 算力集群建设及运营项目”的募集资金 拟投入金额改为98,994.60万元。 | |
| 《宏景科技股份有限公司2025 年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告》 | 第五节、第七 节 | 将本次向特定对象发行股票拟募集资金 总额（含发行费用）不超过人民币 “135,369.88万元”（含本数）改为 “128,994.60万元”（含本数）。 |
| 第五节 | 将“智能算力集群建设及运营项目”的 总投资金额改为98,994.60万元；“智能 算力集群建设及运营项目”的募集资金 拟投入金额改为98,994.60万元。 | |
| 第五节 | 将“智能算力集群建设及运营项目”中 资本性支出改为95,732.00万元、非资本 性支出改为33,262.60万元、非资本性支 出占募集资金总额的比例改为 25.79% | |
| 将“本次发行方案已经公司第四届董事 会第十次会议审议通过”改为“本次发 行方案已经公司第四届董事会第十次会 议审议通过。 本次发行方案已经经2025年9月12日 召开的2025年第四次临时股东会审议通 过。 本次发行方案已经公司第四届董事会第 十二次会议审议通过。” | ||
| 《宏景科技股份有限公司关于 本次向特定对象发行股票摊薄 即期回报的影响分析及填补措 施和相关主体承诺的公告》 | 封面 | 补充修订稿字样，更新披露时间 |
| 第一节、第三 节 | 将本次向特定对象发行股票拟募集资金 总额（含发行费用）不超过人民币 “135,369.88万元”（含本数）改为 “128,994.60万元”（含本数）。 | |
| 第一节 | 结合公司最新修订特定对象发行A股股 票预案，更新对公司主要财务指标的测 算结果 |
宏景科技股份有限公司董事会
2025年10月22日
中财网