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德固特(300950):第五届董事会第十一次会议决议
| 时间：2025年10月22日 19:20:55 中财网 |
青岛德固特节能装备股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年10月22日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年10月17日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。
会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
公司董事认真审议了《公司2025年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2025年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-069）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第十一次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会第六次会议决议。
特此公告。
青岛德固特节能装备股份有限公司
董 事 会
2025年10月23日
中财网