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菲林格尔(603226):董事会秘书离任暨副董事长代为履行董事会秘书职责
| 时间：2025年10月22日 19:35:21 中财网 |
菲林格尔家居科技股份有限公司
关于董事会秘书离任暨副董事长
代为履行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
近日，菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理、董事会秘书胡忠青先生的书面辞职报告。因工作调整，胡忠青先生不再担任公司董事会秘书职务，胡忠青先生辞职后继续担任公司副总经理职务。董事会秘书空缺期间，暂由副董事长孔磊代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。现将具体情况公告如下：一、提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职 | 具体职务 （如适 用） | 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 |
| 胡忠青 | 董事会秘书 | 2025年10 月22日 | 2026年10 月29日 | 工作调整 | 是 | 副总经理 | 否 |
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，胡忠青先生关于董事会秘书的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。截至本报告披露日，胡忠青先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
胡忠青先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为三、董事会秘书的后续安排情况
公司于2025年10月22日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于副董事长孔磊代为履行董事会秘书职责的议案》，经第六届董事会提名委员会第八次会议审核通过，董事会同意在董事会秘书空缺期间，暂由副董事长孔磊代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。
特此公告。
菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
2025年10月23日
中财网