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石化机械(000852):股东大会议事规则修订案
| 时间：2025年10月22日 19:51:21 中财网 |
《股东大会议事规则》修订案
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
结合《公司章程》修订情况，经公司第九届董事会第九次会议审议通过，拟对《股东大会议事规则》进行修订，制度名称由“股东大会议事规则”修订为“股东会议事规则”，修订后的《股东会议事规则》需经公司股东大会审议通过后方生效。《股东会议事规则》修订内容对照如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第一节 一般规定 | 第一章 总则 |
| 第一条 为维护中石化石油机械 股份有限公司(以下简称公司)和股东的 合法权益，明确股东大会的职责和权 限，保证公司股东大会正常召开并规 范、高效、平稳运作，提高股东大会议 事效率，依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司章程指 引》、《上市公司治理准则》、《上市 公司股东大会规则》等上市公司监管法 规、规章以及《中石化石油机械股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定《股东大会议事规则》。 本规则适用于公司股东大会，包括 | 第一条 为维护中石化石油机械 股份有限公司(以下简称公司)和股东的 合法权益，明确股东会的职责和权限， 保证公司股东会正常召开并规范、高 效、平稳运作，提高股东会议事效率， 依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司章程指引》、《上 市公司治理准则》、《上市公司股东会 规则》等上市公司监管法规、规章以及 《中石化石油机械股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制定《股 东会议事规则》。 本规则适用于公司股东会，包括年 |
| 年度股东大会、临时股东大会，对公司、 公司全体股东、出席股东大会的股东代 理人、公司董事、监事、高级管理人员 及列席股东大会会议的其他有关人员 均具有约束力。 | 度股东会、临时股东会，对公司、公司 全体股东、出席股东会的股东代理人、 公司董事、高级管理人员及列席股东会 会议的其他有关人员均具有约束力。 |
| 第二条股东大会是由公司全体股 东所组成的公司最高权力机构和最高 决策机构。 | 第二条 股东会是由公司全体股 东所组成的公司最高权力机构和最高 决策机构。 股东会应当在《公司法》和公司章 程规定的范围内行使职权。 |
| 第三条 董事会应严格遵守法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依 法行使权力。 全体董事应当切实履行职责，认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，对于股东大会的正常召开负 有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履 行职权，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 | 第三条 董事会应严格遵守法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法 行使权利。 全体董事应当切实履行职责，认 真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，对于 股东会的正常召开负有诚信责任，不得 阻碍股东会依法履行职权，确保股东会 正常召开和依法行使职权。 |
| 第四条股东大会是公司的权力机 构，依法行使下列职权： | 删除 |
| （一）决定公司的经营方针和投资 计划； （二）选举和更换董事，决定有关 董事的报酬事项；选举和更换非由职工 代表担任的监事，决定有关监事的报酬 事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预 算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方 案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资 本或发行任何种类股票、认股证和其他 类似证券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、 清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程及其附件（包括 《股东大会议事规则》、《董事会议事 规则》和《监事会议事规则》）； （十一）对公司聘用、解聘会计师 | |
| 事务所作出决议； （十二）审议批准公司章程第四十 三条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、 出售重大资产超过公司最近一期经审 计总资产30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用 途事项； （十五）审议股权激励计划和员工 持股计划； （十六）审议法律、行政法规、部 门规章或本章程及其附件规定应当由 股东大会决定的其他事项。 对于法律、行政法规、有权的部门 规章和公司章程规定应当由股东大会 决定的事项，必须由股东大会对该等事 项进行审议，以保障公司股东对该等事 项的决策权。在必要、合理的情况下， 对于与所决议事项有关的、无法或无需 在当时股东大会上决定的具体相关事 项，股东大会可以授权董事会、董事或 董事会秘书在股东大会授权的范围内 | |
| 决定。 经股东大会决议，股东大会可以依 法向董事会授权，但不得将法定由股东 大会行使的职权授予董事会行使。未经 股东大会同意，董事会不得将股东大会 授予决策的事项向其他治理主体转授 权。 股东大会对董事会、董事或董事会 秘书的授权，如所授权的事项属于普通 决议事项，应由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的过半 数通过；如属于特别决议事项，应由出 席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3以上通过。授权的内 容应明确、具体。 | |
| 第五条 法律、行政法规、有权的 部门规章、《公司章程》及本规则规定 应当由股东大会决定的事项，必须由股 东大会对该等事项进行审议，以保障公 司股东对该等事项的决策权。 为确保和提高公司日常运作的稳健及 效率，根据《公司章程》的规定，股东 | 删除 |
| 大会现将其在投资、资产处置、对外担 保等方面的职权有限授予董事会行使： （一）投资方面： 1、公司的中长期投资计划和年度 投资计划由股东大会批准。其中，授权 董事会对经股东大会批准的年度投资 计划中的当年资本开支数额做出部分 调整，但所调整的资本开支额不得超过 当年资本开支总额的15%。 2、单个项目投资（包括但不限于 技术改造、固定资产投资、对外股权投 资），如投资额大于公司最近一期经审 计的净资产值10%，由股东大会批准； 授权董事会对投资额不大于公司最近 一期经审计的净资产值10%的项目进 行审批。 3、公司运用公司资产对与公司经 营业务不相关的资产，包括债券、期货、 股票和高科技产业（包括以股权方式） 等高风险资产进行投资的，属于风险投 资。其中单项投资额大于公司最近一期 经审计净资产值的1%，由股东大会批 | |
| 准；授权董事会对投资额不大于公司最 近一期经审计的净资产值1%的项目进 行审批。 （二）资产处置方面： 1、公司进行资产收购、出售时， 须计算以下5个测试指标：(1)总资产 比率：以交易涉及的资产总额（同时存 在帐面值和评估值的，以高者为准）除 以公司最近一期经审计的总资产值；(2) 成交金额比率：以交易成交金额(包括承 担的债务和费用)除以公司最近一期经 审计的净资产值；(3)交易净利润（亏损） 比率：以交易产生的净利润或亏损的绝 对值除以公司经审计的最近一个会计 年度净利润或亏损绝对值；(4)相关营业 收入比率：以交易标的在最近一个会计 年度相关的营业收入除以公司最近一 个会计年度经审计营业收入；(5)标的净 利润（亏损）比率：以交易标的在最近 一个会计年度相关的净利润或亏损的 绝对值除以公司最近一个会计年度经 审计净利润或亏损绝对值。 | |
| 股东大会对上述任一比率不小于 50%的项目进行审批；授权董事会对上 述5个比率均小于50%的项目进行审 批。 2、委托经营、受托经营、受托理 财、承包、租赁等方面的重要合同的订 立、变更和终止，须就涉及的金额或12 个月内累计金额计算本条第（二）项资 产处置方面之1中的5个测试指标。 股东大会对上述任一比率大于5%的 项目进行审批；授权董事会对上述5 个比率均不大于5%的项目进行审批。 （三）对外担保： 公司不得为个人债务提供担保。 除《公司章程》另有规定外，公司对 外担保事项须经董事会审议，其中，公 司下列对外担保行为，须经股东大会审 议通过。 1、本公司及其控股子公司的对外 担保总额，超过公司最近一期经审计净 资产的50%以后提供的任何担保； 2、连续十二个月内担保金额超过 | |
| 公司最近一期经审计总资产的30%； 3、为资产负债率超过70%的担保 对象提供的担保； 4、单笔担保额超过最近一期经审 计净资产10%的担保； 5、对股东、实际控制人及其关联 人提供的担保； 6、连续十二个月内担保金额超过 公司最近一期经审计净资产的50%且 绝对金额超过5,000万元人民币； 7、公司的对外担保总额，超过最 近一期经审计总资产的30%以后提供 的任何担保； 8、法律法规、上市地的监管规则 以及公司章程规定的其他对外担保。 （四）如以上所述投资、资产处置、 对外担保等事项中的任一事项，适用前 述不同的相关标准确定的审批机构同 时包括股东大会和董事会，则应提交股 东大会批准。 （五）如以上所述投资、资产处置、 对外担保等事项按照公司上市地监管 | |
| 规定构成关联交易的，按照有关规定办 理。 在必要、合理的情况下，对于与所 决议事项有关的、无法或无需在当时股 东大会上决定的具体相关事项，股东 大会可以授权董事会、董事或董事会秘 书在股东大会授权的范围内决定；对于 本规则规定的、董事会批准权限范围内 的事项，董事会可以根据具体情况将审 批权授予董事长或总经理行使，但该等 授权应由董事会在《中石化石油机械股 份有限公司董事会议事规则》中予以明 确。 | |
| 第七条公司召开股东大会的地点 为：公司住所地或股东大会会议通知 中指定的地点。 股东大会将设置会场，以现场会议 形式召开。公司还将提供网络或其他方 式为股东参加股东大会提供便利。股东 通过上述方式参加股东大会的，视为出 席。股东以网络投票方式参加股东大会 的，按照公司指定的网络投票服务机构 | |
| 的相关规定办理股东身份验证，并以按 该规定进行验证所得出的股东身份确 认结果为准。 股东大会采用网络或其他方式的， 应当在股东大会通知中明确载明网络 或其他方式的表决时间及表决程序。 | |
| 新增条款 | 第四条 合法有效持有公司股份 的股东均有权出席或授权代理人出席 股东会，并依法及依本规则享有知情 权、发言权、质询权和表决权等各项权 利。出席股东会的股东及股东授权代理 人，应当遵守有关法律法规、《公司章 程》及本规则的规定，自觉维护会议秩 序，不得侵犯其他股东的合法权益。 |
| 新增条款 | 第五条 公司董事会秘书负责落 实召开股东会的各项筹备和组织工作。 |
| 新增条款 | 第六条 股东会的召开应坚持朴 素从简的原则，不得给予出席会议的股 东（或股东授权代理人）额外的利益。 |
| 第八条 本公司召开股东大会时 将聘请律师对以下问题出具法律意见 并公告： | 第七条 公司召开股东会，应当聘 请律师对以下问题出具法律意见并公 告： |
| （一）会议的召集、召开程序是否 符合法律、行政法规、本章程； （二）出席会议人员的资格、召集 人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果 是否合法有效； （四）应本公司要求对其他有关问 题出具的法律意见。 | （一）会议的召集、召开程序是否 符合法律、行政法规、《上市公司股东 会规则》及《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集 人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果 是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题 出具的法律意见。 |
| 第二节股东大会的召集 | 第二章 股东会的召集 |
| 第六条 股东大会分为年度股东 大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开1次，应当于上一会计年度结束 后的6个月内举行。有下列情形之一 的，公司在事实发生之日起2个月以内 召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规 定人数或者本章程所定人数的2/3时； （二）公司未弥补的亏损达实收股 本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10% 以上股份的股东请求时； | 第八条 股东会分为年度股东会 和临时股东会。年度股东会每年召开1 次，应当于上一会计年度结束后的6个 月内举行。临时股东会不定期召开，出 现以下情形时，公司在事实发生之日起 2个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规 定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3时； （二）公司未弥补的亏损达股本总 额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10% |
| （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章 或本章程规定的其他情形。 前述第(三)项持股股数按股东提出 书面要求日计算。 | 以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章 或《公司章程》规定的其他情形。 前述第(三)项持股股数按股东提出 书面要求日计算。 |
| 第九条 独立董事有权向董事会 提议召开临时股东大会。对独立董事要 求召开临时股东大会的提议，董事会应 当根据法律、行政法规和本章程的规 定，在收到提议后10日内提出同意或 不同意召开临时股东大会的书面反馈 意见。 董事会同意召开临时股东大会的， 将在作出董事会决议后的5日内发出 召开股东大会的通知；董事会不同意召 开临时股东大会的，将说明理由并公 告。 | 第九条 经全体独立董事过半数 同意，独立董事有权向董事会提议召开 临时股东会。对独立董事要求召开临时 股东会的提议，董事会应当根据法律、 行政法规和《公司章程》的规定，在收 到提议后10日内提出同意或不同意召 开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应 当在作出董事会决议后的5日内发出召 开股东会的通知；董事会不同意召开临 时股东会的，应当说明理由并公告。 |
| 第十条 监事会有权向董事会提 议召开临时股东大会，并应当以书面形 式向董事会提出。董事会应当根据法 | 第十条 审计委员会向董事会提 议召开临时股东会，应当以书面形式向 董事会提出。董事会应当根据法律、行 |
| 律、行政法规和本章程的规定，在收到 提案后10日内提出同意或不同意召 开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的， 将在作出董事会决议后的5日内发出 召开股东大会的通知，通知中对原提议 的变更，应征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会， 或者在收到提案后10日内未作出反馈 的，视为董事会不能履行或者不履行召 集股东大会会议职责，监事会可以自行 召集和主持。 | 政法规和《公司章程》的规定，在收到 提议后10日内提出同意或不同意召开 临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应 当在作出董事会决议后的5日内发出召 开股东会的通知，通知中对原提议的变 更，应征得审计委员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或 者在收到提议后10日内未作出书面反 馈的，视为董事会不能履行或者不履行 召集股东会会议职责，审计委员会可以 自行召集和主持。 |
| 第十一条 单独或者合计持有公 司10%以上股份的股东有权向董事会 请求召开临时股东大会，并应当以书面 形式向董事会提出。董事会应当根据法 律、行政法规和本章程的规定，在收到 请求后10日内提出同意或不同意召 开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的， 应当在作出董事会决议后的5日内发 出召开股东大会的通知，通知中对原请 | 第十一条 单独或者合计持有公 司10%以上股份的股东向董事会请求 召开临时股东会，并应当以书面形式向 董事会提出。 董事会应当根据法律、行政法规和 《公司章程》的规定，在收到请求后 10日内提出同意或不同意召开临时股 东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应 当在作出董事会决议后的5日内发出召 |
| 求的变更，应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会， 或者在收到请求后10日内未作出反 馈的，单独或者合计持有公司10%以上 股份的股东有权向监事会提议召开临 时股东大会，并应当以书面形式向监事 会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的， 应在收到请求5日内发出召开股东大 会的通知，通知中对原请求的变更，应 当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大 会通知的，视为监事会不召集和主持股 东大会，连续90日以上单独或者合计 持有公司10%以上股份的股东可以自 行召集和主持。 | 开股东会的通知，通知中对原请求的变 更，应当征得相关股东的同意。董事会 不同意召开临时股东会，或者在收到请 求后10日内未作出反馈的，单独或者 合计持有公司10%以上股份的股东向 审计委员会提议召开临时股东会，应当 以书面形式向审计委员会提出请求。 审计委员会同意召开临时股东会 的，应在收到请求5日内发出召开股东 会的通知，通知中对原请求的变更，应 当征得相关股东的同意。 审计委员会未在规定期限内发出股 东会通知的，视为审计委员会不召集和 主持股东会，连续90日以上单独或者 合计持有公司10%以上股份的股东可 以自行召集和主持。 |
| 第十二条监事会或股东决定自行 召集股东大会的，须书面通知董事会， 同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东 持股比例不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东 | 第十二条 审计委员会或股东决 定自行召集股东会的，应当书面通知董 事会，同时向证券交易所备案。 审计委员会或召集股东应在发出 股东会通知及发布股东会决议公告时， 向证券交易所提交有关证明材料。 |
| 大会通知及股东大会决议公告时，向公 司所在地中国证监会派出机构和证券 交易所提交有关证明材料。 | 在股东会决议公告前，召集股东持 股比例不得低于10%。 |
| 第十三条对于监事会或股东自行 召集的股东大会，董事会和董事会秘书 将予配合。董事会应当提供股权登记日 的股东名册。 | 第十三条 对于审计委员会或股 东自行召集的股东会，董事会和董事会 秘书应予配合。 董事会应当提供股权登记日的股 东名册。董事会未提供股东名册的，召 集人可以持召集股东会通知的相关公 告，向证券登记结算机构申请获取。召 集人所获取的股东名册不得用于除召 开股东会以外的其他用途。 |
| 第十四条 监事会或股东自行召 集的股东大会，会议所必需的费用由本 公司承担。 | 第十四条 审计委员会或股东自 行召集的股东会，会议所必需的费用由 公司承担。 |
| 第三节提案与通知 | 第三章 股东会的提案与通知 |
| 第十五条提案的内容应当属于股 东大会职权范围，有明确议题和具体决 议事项，并且符合法律、行政法规和本 章程的有关规定。 | 第十五条 提案的内容应当属于 股东会职权范围，有明确议题和具体决 议事项，并且符合法律、行政法规和《公 司章程》的有关规定。 |
| 第十六条 公司召开股东大会，董 事会、监事会以及单独或者合并持有公 | 第十六条 单独或者合计持有公 司1%以上股份的股东，可以在股东会 |
| 司3%以上股份的股东，有权向公司提出 提案。 单独或者合计持有公司3%以上股 份的股东，可以在股东大会召开10日 前提出临时提案并书面提交召集人。召 集人应当在收到提案后2日内发出股东 大会补充通知，公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发 出股东大会通知公告后，不得修改股东 大会通知中已列明的提案或增加新的 提案。 股东大会通知中未列明或不符合 本章程第五十四条规定的提案，股东大 会不得进行表决并作出决议。 | 召开10日前提出临时提案并书面提交 召集人。召集人应当在收到提案后2日 内发出股东会补充通知，公告临时提案 的内容，并将该临时提案提交股东会审 议。但临时提案违反法律、行政法规或 者《公司章程》的规定，或者不属于股 东会职权范围的除外。 除前款规定外，召集人在发出股东 会通知后，不得修改股东会通知中已列 明的提案或增加新的提案。 股东会通知中未列明或不符合第 十五条规定的提案，股东会不得进行表 决并作出决议。 |
| 第十七条召集人将在年度股东大 会召开20日前以公告方式通知各股东， 临时股东大会将于会议召开15日前 以公告方式通知各股东。 前款所称公告，在国务院证券监督 管理机构指定的一家或多家报刊上刊 登。一经公告，视为所有股东已收到有 关股东大会的通知。 | 第十七条 召集人应当在年度股 东会召开20日前以公告方式通知各股 东，临时股东会应当于会议召开15日 前以公告方式通知各股东。 前款所称公告，在符合中国证监会 规定条件的一家或多家报刊上刊登。一 经公告，视为所有股东已收到有关股东 会的通知。 |
| 第十八条（部分内容） 股东大会 通知和补充通知中应当充分、完整披露 所有提案，股东大会的通知应包括以下 内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东 均有权出席股东大会，并可以书面委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权 登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号 码； （六）如任何董事、监事、高级管理 人员与将讨论的事项有重要利害关系， 应当披露其利害关系的性质和程度； （七）网络或其他方式的表决时间及 表决程序。 股东大会拟讨论的事项需要独立 董事发表意见的，发布股东大会通知或 补充通知时将同时披露独立董事的意 | 第十八条 股东会的通知包括以 下内容： （一）会议的时间、地点和会议期 限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股 东均有权出席股东会，并可以书面委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东会股东的股权 登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话 号码； （六）网络或其他方式的表决时间 及表决程序。 股东会通知和补充通知中应当充 分、完整披露所有提案的具体内容，以 及为使股东对拟讨论的事项作出合理 判断所需的全部资料或者解释。 股东会拟讨论的事项需要独立董 事发表意见的，发布股东会通知或补充 通知时应当同时披露独立董事的意见 |
| 见及理由。 | 及理由。 |
| 第十九条股东大会拟讨论董事、 监事选举事项的，股东大会通知中将充 分披露董事、监事候选人的详细资料， 至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职 等个人情况； （二）与本公司或本公司的控股股 东及实际控制人是否存在关联关系； （三）披露持有本公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事 外，每位董事、监事候选人应当以单项 提案提出。 | 第十九条 股东会拟讨论董事选 举事项的，股东会通知中应当充分披露 董事候选人的详细资料，至少包括以下 内容： （一）教育背景、工作经历、兼职 等个人情况； （二）与本公司或本公司的控股股 东及实际控制人是否存在关联关系； （三）持有本公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事外，每 位董事候选人应当以单项提案提出。 |
| 第十八条（部分内容） 股权登记 日与会议日期之间的间隔应当不多7个 工作日。股权登记日一旦确认，不得变 更。 | 第二十条 股东会股权登记日与 会议日期之间的间隔应当不多于7个 工作日。股权登记日一旦确认，不得变 更。 |
| 第二十条 发出股东大会通知后， 无正当理由，股东大会不应延期或取 消，股东大会通知中列明的提案不应取 | 第二十一条 发出股东会通知后， 无正当理由，股东会不得延期或取消， 股东会通知中列明的提案不得取消。一 |
| 消。一旦出现延期或取消的情形，召集 人应当在原定召开日前至少2个工作日 公告并说明原因。 | 旦出现延期或取消的情形，召集人应当 在原定召开日前至少2个工作日公告并 说明原因。 |
| 第四节召开 | 第四章 股东会的召开 |
| 第七条（部分内容）公司召开股 东大会的地点为：公司住所地或股东大 会会议通知中指定的地点。 股东大会将设置会场，以现场会议 形式召开。公司还将提供网络或其他方 式为股东参加股东大会提供便利。股东 通过上述方式参加股东大会的，视为出 席。股东以网络投票方式参加股东大会 的，按照公司指定的网络投票服务机构 的相关规定办理股东身份验证，并以按 该规定进行验证所得出的股东身份确 认结果为准。 | 第二十二条 公司召开股东会的 地点为：公司住所地或股东会会议通知 中指定的地点。 股东会应当设置会场，以现场会议 形式召开。公司还将提供网络或其他方 式为股东参加股东会提供便利。股东通 过上述方式参加股东会的，视为出席。 股东可以亲自出席股东会并行使 表决权，也可以委托他人代为出席和在 授权范围内行使表决权。 |
| 第七条（部分内容） 股东大会采 用网络或其他方式的，应当在股东大会 通知中明确载明网络或其他方式的表 决时间及表决程序。 第十八条（部分内容） 股东大会 | 第二十三条 股东会采用网络或 其他方式的，公司应当在股东会通知中 明确载明网络或其他方式的表决时间 及表决程序。 股东会网络或其他方式投票的开 |
| 网络或其他方式投票的开始时间，不得 早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当 日上午9:30，其结束时间不得早于现场 股东大会结束当日下午3:00。 | 始时间，不得早于现场股东会召开前一 日下午3:00，并不得迟于现场股东会召 开当日上午9:30，其结束时间不得早于 现场股东会结束当日下午3:00。 |
| 第二十一条本公司董事会和其他 召集人将采取必要措施，保证股东大会 的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅 滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采 取措施加以制止并及时报告有关部门 查处。 | 第二十四条 公司董事会和其他 召集人应当采取必要措施，保证股东会 的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋 事和侵犯股东合法权益的行为，应当采 取措施加以制止并及时报告有关部门 查处。 |
| 第二十二条 股权登记日登记在 册的所有股东或其代理人，均有权出席 股东大会。并依照有关法律、法规及本 章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会，也可以 委托代理人代为出席和表决。 | 第二十五条 股权登记日登记在 册的所有股东或其代理人，均有权出席 股东会，并依照有关法律、法规及《公 司章程》行使表决权，公司和召集人不 得以任何理由拒绝。股东出席股东会会 议，所持每一股份有一表决权。公司持 有的本公司股份没有表决权。 |
| 第二十三条个人股东亲自出席会 议的，应出示本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明、股票账户 卡；委托代理他人出席会议的，应出示 | 第二十六条 股东应当持身份证 或者其他能够表明其身份的有效证件 或者证明出席股东会。代理人还应当提 交股东授权委托书和个人有效身份证 |
| 本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法 定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份 证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明；委托代理人出席会议的，代理 人应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托 书。 | 件。 |
| 第二十四条 股东出具的委托他 人出席股东大会的授权委托书应当载 明下列内容： （一）代理人的姓名； （二）是否具有表决权； （三）分别对列入股东大会议程的 每一审议事项投赞成、反对或弃权票的 指示； （四）委托书签发日期和有效期 限； （五）委托人或者由其以书面形式 委托的代理人签名（或盖章）; （六）代理人所代表的委托人的 | 第二十七条 股东出具的委托他 人出席股东会的授权委托书应当载明 下列内容： （一）委托人姓名或者名称、持有 公司股份的类别和数量； （二）代理人的姓名或名称； （三）股东的具体指示，包括对列 入股东会议程的每一审议事项投赞成、 反对或弃权票的指示等； （四）委托书签发日期和有效期 限； （五）委托人签名（或盖章）。委 托人为法人股东的，应加盖法人单位印 |
| 股票数目。 | 章。 |
| 第二十五条委托书应当注明如果 股东不作具体指示，股东代理人是否可 以按自己的意思表决。 | 删除 |
| 第二十六条 代理投票授权委托 书由委托人授权他人签署的，授权签署 的授权书或者其他授权文件应当经过 公证。经公证的授权书或者其他授权文 件，和投票代理委托书均需备置于公司 住所或者召集会议的通知中指定的其 他地方。 委托人为法人的，由其法定代表人 或者董事会、其他决策机构决议授权的 人作为代表出席公司的股东大会。 | 第二十八条 代理投票授权委托 书由委托人授权他人签署的，授权签署 的授权书或者其他授权文件应当经过 公证。经公证的授权书或者其他授权文 件，和投票代理委托书均需备置于公司 住所或者召集会议的通知中指定的其 他地方。 |
| 第二十八条 召集人和公司聘请 的律师将依据证券登记结算机构提供 的股东名册共同对股东资格的合法性 进行验证，并登记股东姓名（或名称） 及其所持有表决权的股份数。在会议主 持人宣布现场出席会议的股东和代理 人人数及所持有表决权的股份总数之 前，会议登记应当终止。 | 第三十条 召集人和公司聘请的 律师应当依据证券登记结算机构提供 的股东名册共同对股东资格的合法性 进行验证，并登记股东姓名（或名称） 及其所持有表决权的股份数。在会议主 持人宣布现场出席会议的股东和代理 人人数及所持有表决权的股份总数之 前，会议登记应当终止。 |
| 新增条款 | 第三十一条 股东会要求董事、高 级管理人员列席会议的，董事、高级管 理人员应当列席并接受股东的质询。 |
| 第二十九条 股东大会召开时，本 公司全体董事、监事和董事会秘书应当 出席会议，总经理和其他高级管理人员 应当列席会议。 在知晓与会人员符合法定要求及股 东发言登记的情况后，会议主席应按通 知的时间宣布开会。但有下列情形之一 的，可以在预定的时间之后宣布开会： （一）会场设备存在故障，影响会 议的正常召开时； （二）其他影响会议正常召开的重 大事由。 会议主席宣布会议正式开始后，应 首先宣布出席现场会议股东人数及出 席股份数。 | 删除 |
| 第三十条 股东大会由董事长主 持。董事长不能履行职务或不履行职务 时，由半数以上董事共同推举的一名董 事主持。 | 第三十二条 股东会由董事长主 持。董事长不能履行职务或不履行职务 时，由副董事长主持；副董事长不能履 行职务或者不履行职务时，由过半数的 |
| 监事会自行召集的股东大会，由监 事会主席主持。监事会主席不能履行职 务或不履行职务时，由监事会副主席主 持，监事会副主席不能履行职务或者不 履行职务时，由半数以上监事共同推举 的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集 人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反 议事规则使股东大会无法继续进行的， 经现场出席股东大会有表决权过半数 的股东同意，股东大会可推举一人担任 会议主持人，继续开会。 | 董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由 审计委员会主任主持。审计委员会主任 不能履行职务或者不履行职务时，由过 半数的审计委员会成员共同推举的一 名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人 或其推举代表主持。 公司召开股东会时，会议主持人违 反议事规则使股东会无法继续进行的， 经现场出席股东会有表决权过半数的 股东同意，股东会可推举一人担任会议 主持人，继续开会。 |
| 第三十一条 公司制定股东大会 议事规则，详细规定股东大会的召开和 表决程序，包括通知、登记、提案的审 议、投票、计票、表决结果的宣布、会 议决议的形成、会议记录及其签署、公 告等内容，以及股东大会对董事会的授 权原则，授权内容应明确具体。股东大 会议事规则应作为章程的附件，由董事 会拟定，股东大会批准。 | 删除 |
| 第三十二条在年度股东大会上， 董事会、监事会应当就其过去一年的工 作向股东大会作出报告。每名独立董事 也应作出述职报告。 | 第三十三条 在年度股东会上，董 事会应当就其过去一年的工作向股东 会作出报告。每名独立董事也应作出述 职报告。 |
| 第三十三条董事、监事、高级管 理人员在股东大会上就股东的质询和 建议作出解释和说明。 | 第三十四条 董事、高级管理人员 在股东会上就股东的质询作出解释和 说明。 |
| 第五节表决和决议 | 第五章股东会的表决和决议 |
| 新增条款 | 第三十六条 股东会会议在主持 人的主持下，按照列入会议议程的议题 和提案顺序逐项进行。对列入会议议程 的内容，主持人可以根据实际情况，采 取先报告、集中审议、集中逐项表决的 方式，也可以对比较复杂的议题采取逐 项报告、逐项审议、逐项表决的方式。 股东会应给予每个议题合理的讨论时 间。 |
| 第四十二条 股东大会审议有关 关联交易事项时，关联股东不应当参与 投票表决，其所代表的有表决权的股份 数不计入有效表决总数；股东大会决议 | 第三十七条 股东与股东会审议 事项有关联关系时，应当回避表决，其 所持有表决权的股份不计入出席股东 会有表决权的股份总数；股东会决议的 |
| 的公告应当充分披露非关联股东的表 决情况。 第四十一条 股东（包括股东代理 人）以其所代表的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决 权。 股东大会审议影响中小投资者利 益的重大事项时，对中小投资者的表决 予以单独计票。单独计票结果应当在股 东大会决议中公告。 公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违 反《证券法》第六十三条第一款、第二 款规定的，该超过规定比例部分的股份 在买入后的三十六个月内不得行使表 决权，且不计入出席股东大会有表决权 的股份总数。 董事会、独立董事、持有1%以上有 表决权股份的股东或者依照法律、行政 法规或者中国证监会的规定设立的投 | 公告应当充分披露非关联股东的表决 情况。股东会审议影响中小投资者利益 的重大事项时，对中小投资者的表决应 当单独计票。单独计票结果应当及时公 开披露。 公司持有自己的股份没有表决权， 且该部分股份不计入出席股东会有表 决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违 反《证券法》第六十三条第一款、第二 款规定的，该超过规定比例部分的股份 在买入后的三十六个月内不得行使表 决权，且不计入出席股东会有表决权的 股份总数。 公司董事会、独立董事、持有1%以 上有表决权股份的股东或者依照法律、 行政法规或者中国证监会的规定设立 的投资者保护机构可以公开征集股东 投票权。征集股东投票权应当向被征集 人充分披露具体投票意向等信息。禁止 以有偿或者变相有偿的方式征集股东 投票权。除法定条件外，公司不得对征 |
| 资者保护机构可以公开征集股东投票 权。投票权征集应采取无偿的方式进 行，并应向被征集人充分披露信息。征 集人公开征集公司股东投票权，应按有 关规定办理。 除法定条件外，公司不得对征集投 票权提出最低持股比例限制。 | 集投票权提出最低持股比例限制。 |
| 第四十三条除公司处于危机等特 殊情况外，非经股东大会以特别决议批 准，公司将不与董事、经理和其它高级 管理人员以外的人订立将公司全部或 者重要业务的管理交予该人负责的合 同。 | 删除 |
| 第四十四条 董事、监事候选人名 单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表 决时，根据本章程的规定或者股东大会 的决议，实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大 会选举董事或者监事时，每一股份拥有 与应选董事或者监事人数相同的表决 权，股东拥有的表决权可以集中使用。 | 第三十八条 董事名单以提案的 方式提请股东会表决。股东会就选举董 事进行表决时，根据《公司章程》的规 定实行累积投票制。 |
| 董事会应当向股东公告候选董事、监事 的简历和基本情况。 董事的提名方式和程序如下： （一）董事会换届，下一届董事会 成员候选人名单由上一届董事会提出， 并以提案方式提交股东大会表决。 （二）公司董事会和单独或者合并 持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东，有权提出新的董事候选人 的提案。 （三）公司董事会、监事会、单独 或者合并持有上市公司已发行股份1% 以上的股东可以提出独立董事候选人， 并经股东大会选举决定。 监事的提名方式和程序如下： （一）由股东代表担任的监事，监 事会换届，下一届监事会成员候选人名 单由上一届监事会提出，并以提案方式 提交股东大会表决。 （二）公司监事会和单独或者合并 持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东，有权提出新的监事候选人的 | |
| 提案。 （三）由职工代表担任的监事，由 公司职工民主选举产生或更换。 | |
| 第四十五条 除累积投票制外，股 东大会将对所有提案进行逐项表决，对 同一事项有不同提案的，将按提案提出 的时间顺序进行表决。除因不可抗力等 特殊原因导致股东大会中止或不能作 出决议外，股东大会将不会对提案进行 搁置或不予表决。 | 第三十九条 除累积投票制外，股 东会将对所有提案进行逐项表决，对同 一事项有不同提案的，将按提案提出的 时间顺序进行表决。除因不可抗力等特 殊原因导致股东会中止或不能作出决 议外，股东会将不会对提案进行搁置或 不予表决。 |
| 第四十六条 股东大会审议提案 时，不会对提案进行修改，否则，有关 变更应当被视为一个新的提案，不能在 本次股东大会上进行表决。 | 第四十条 股东会审议提案时，不 得对提案进行修改，若变更，则应当被 视为一个新的提案，不得在本次股东会 上进行表决。 |
| 第四十八条股东大会采取记名方 式投票表决。 第四十七条 同一表决权只能选 择现场、网络或其他表决方式中的一 种。同一表决权出现重复表决的以第一 次投票结果为准。 | 第四十一条 股东会采取记名方 式投票表决。 同一表决权只能选择现场、网络或 其他表决方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 |
| 第五十一条出席股东大会的股 东，应当对提交表决的提案发表以下意 | 第四十二条 出席股东会的股东， 应当对提交表决的提案发表以下意见 |
| 见之一：同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表 决票、未投的表决票均视为投票人放弃 表决权利，其所持股份数的表决结果应 计为“弃权”。 | 之一：同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表 决票或未投的表决票均视为投票人放 弃表决权利，其所持股份数的表决结果 应计为“弃权”。 |
| 第四十九条 股东大会对提案进 行表决前，应当推举至少一名监事和两 名股东代表参加计票和监票。审议事项 与股东有关联关系的，相关股东及代理 人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时，应当 由律师、股东代表与监事代表共同负责 计票、监票，并当场公布表决结果， 决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司 股东或其代理人，有权通过相应的投票 系统查验自己的投票结果。 | 第四十三条 股东会对提案进行 表决前，应当推举两名股东代表参加计 票和监票。审议事项与股东有关联关系 的，相关股东及代理人不得参加计票、 监票。 股东会对提案进行表决时，应当由 律师、股东代表共同负责计票、监票， 并当场公布表决结果。 通过网络或其他方式投票的公司 股东或其代理人，有权通过相应的投票 系统查验自己的投票结果。 |
| 第五十条 股东大会现场结束时 间不得早于网络或其他方式，会议主持 人应当宣布每一提案的表决情况和结 果，并根据表决结果宣布提案是否通 过。 | 第四十四条 股东会现场结束时 间不得早于网络或其他方式，会议主持 人应当在会议现场宣布每一提案的表 决情况和结果，并根据表决结果宣布提 案是否通过。 |
| 在正式公布表决结果前，股东大会 现场、网络及其他表决方式中所涉及的 上市公司、计票人、监票人、主要股东、 网络服务方等相关各方对表决情况均 负有保密义务。 | 在正式公布表决结果前，股东会现 场、网络及其他表决方式中所涉及的公 司、计票人、监票人、股东、网络服务 方等相关各方对表决情况均负有保密 义务。 |
| 第三十八条 股东大会决议分为 普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议，应当由出 席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的1/2以上通过。 股东大会作出特别决议，应当由出 席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3以上通过。 | 第四十五条 股东会决议分为普 通决议和特别决议。 股东会作出普通决议，应当由出席 股东会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的过半数通过。 股东会作出特别决议，应当由出席 股东会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的2/3以上通过。 |
| 第三十九条下列事项由股东大会 以普通决议通过： （一）董事会和监事会的工作报 告； （二）董事会拟定的利润分配方案 和弥补亏损方案； （三）董事会成员、监事会成员中 非由职工代表担任的监事的产生和罢 免及董事、监事的报酬、支付方法事宜； | 第四十六条 下列事项由股东会 以普通决议通过： (一)董事会的工作报告； (二)董事会拟定的利润分配方案和 弥补亏损方案； (三)董事会成员的任免及其报酬和 支付方法； (四)除法律、行政法规规定或者《公 司章程》规定应当以特别决议通过以外 |
| （四）公司年度预算报告、决算报 告（包括资产负债表、利润表及其他财 务报表）； （五）公司年度报告及摘要； （六）除法律、行政法规规定或者 公司章程及其附件规定应当以特别决 议通过以外的其他事项。 | 的其他事项。 |
| 第四十条下列事项由股东大会以 特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本 和发行任何种类股票、认股证和其他类 似证券以及公司债券； （二）公司的分立、分拆、合并、 解散和清算或者变更公司形式； （三）本章程及其附件的修改； （四）公司在一年内购买、出售重 大资产或者担保金额超过公司最近一 期经审计总资产30%的； （五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或本章程及 其附件规定的，以及股东大会以普通决 议认定会对公司产生重大影响的、需要 | 第四十七条 下列事项由股东会 以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资 本； （二）公司的分立、分拆、合并、 解散和清算； （三）修改《公司章程》及其附件； （四）公司在一年内购买、出售重 大资产或者向他人提供担保的金额超 过公司最近一期经审计总资产30%的； （五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或《公司章 程》规定的，以及股东会以普通决议认 定会对公司产生重大影响的、需要以特 别决议通过的其他事项。 |
| 以特别决议通过的其他事项。 | |
| 第五十二条 会议主持人负责宣 布股东大会的决议是否通过并在会议 记录本中记录。 会议主持人如果对提交表决的决 议结果有任何怀疑，可以对所投票数组 织点票；如果会议主持人未进行点票， 出席会议的股东或者股东代理人对会 议主持人宣布结果有异议的，有权在宣 布表决结果后立即要求点票，会议主持 人应当立即组织点票。 | 删除 |
| 第五十三条（部分内容） 股东大 会决议应当及时公告，公告中应列明出 席会议的股东和代理人人数、所持有表 决权的股份总数及占公司有表决权股 份总数的比例、表决方式、每项提案的 表决结果和通过的各项决议的详细内 容。 | 第四十八条 股东会决议应当及 时公告，公告中应列明出席会议的股东 和代理人人数、所持有表决权的股份总 数及占公司有表决权股份总数的比例、 表决方式、每项提案的表决结果和通过 的各项决议的详细内容。 |
| 第五十四条 提案未获通过，或者 本次股东大会变更前次股东大会决议 的，应当在股东大会决议公告中作特别 提示。 | 第四十九条 提案未获通过，或者 本次股东会变更前次股东会决议的，应 当在股东会决议公告中作特别提示。 |
| 第三十五条 股东大会应有会议 记录，由董事会秘书负责。会议记录记 载以下内容： （一）会议时间、地点、议程和召 集人姓名或名称； （二）会议主持人以及出席或列席 会议的董事、监事、经理和其他高级管 理人员姓名； （三）出席会议的股东和代理人人 数、所持有表决权的股份总数及占公司 股份总数的比例； （四）对每一提案的审议经过、发 言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或建议以及 相应的答复或说明； （六）律师及计票人、监票人姓名； （七）本章程规定应当载入会议记 录的其他内容。 第三十六条召集人应当保证会议 记录内容真实、准确和完整。出席会议 的董事、监事、董事会秘书、召集人或 其代表、会议主持人应当在会议记录上 | 第五十条 股东会应有会议记录， 由董事会秘书负责。会议记录记载以下 内容： （一）会议时间、地点、议程和召 集人姓名或名称； （二）会议主持人以及列席会议的 董事、高级管理人员姓名； （三）出席会议的股东和代理人人 数、所持有表决权的股份总数及占公司 股份总数的比例； （四）对每一提案的审议经过、发 言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或建议以及 相应的答复或说明； （六）律师及计票人、监票人姓名； （七）《公司章程》规定应当载入 会议记录的其他内容。 出席会议的董事、董事会秘书、召 集人或其代表、会议主持人应当在会议 记录上签名，并保证会议记录内容真 实、准确和完整。会议记录应当与现场 出席股东的签名册及代理出席的委托 |
| 签名。会议记录应当与现场出席股东的 签名册及代理出席的委托书、网络及其 他方式表决情况的有效资料一并保存， 保存期限不少于10年。 | 书、网络及其他方式表决情况的有效资 料一并保存。股东会会议记录作为公司 档案永久保存。 |
| 第五十三条（部分内容） 董事会 秘书负责在会后依照有关法律法规及 国务院证券监督管理机构、上市地交易 所的规定向有关监管部门上报会议纪 要、决议等有关材料，办理在指定媒体 上的公告事务。 | 第五十一条 董事会秘书负责在 会后依照有关法律法规及国务院证券 监督管理机构、证券交易所的规定向有 关监管部门上报会议记录、决议等有关 材料，办理在指定媒体上的公告事务。 |
| 第三十七条召集人应当保证股东 大会连续举行，直至形成最终决议。因 不可抗力等特殊原因导致股东大会中 止或不能作出决议的，应采取必要措施 尽快恢复召开股东大会或直接终止本 次股东大会，并及时公告。同时，召集 人应向公司所在地中国证监会派出机 构及证券交易所报告。 | 第五十二条 召集人应当保证股 东会连续举行，直至形成最终决议。因 不可抗力等特殊原因导致股东会中止 或不能作出决议的，应采取必要措施尽 快恢复召开股东会或直接终止本次股 东会，并及时公告。同时，召集人应向 公司所在地中国证监会派出机构及证 券交易所报告。 |
| 第五十五条 股东大会通过有关 董事、监事选举提案的，新任董事、监 事就任时间在股东大会决议通过日。 | 第五十三条 股东会通过有关董 事选举提案的，新任董事就任时间在股 东会决议通过日。 |
| 第五十六条 股东大会通过有关 | 第五十四条 股东会通过有关派 |
| 派现、送股或资本公积转增股本提案 的，公司将在股东大会结束后2个月 内实施具体方案。 | 现、送股或者资本公积转增股本提案 的，公司应当在股东会结束后两个月内 实施具体方案。 |
| 新增条款 | 第五十五条 公司股东会决议内 容违反法律、行政法规的无效。 公司控股股东、实际控制人不得限 制或者阻挠中小投资者依法行使投票 权，不得损害公司和中小投资者的合法 权益。 股东会的会议召集程序、表决方式 违反法律、行政法规或者公司章程，或 者决议内容违反公司章程的，股东可以 自决议作出之日起六十日内，请求人民 法院撤销；但是，股东会的会议召集程 序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议 未产生实质影响的除外。 董事会、股东等相关方对召集人资 格、召集程序、提案内容的合法性、股 东会决议效力等事项存在争议的，应当 及时向人民法院提起诉讼。在人民法院 作出撤销决议等判决或者裁定前，相关 方应当执行股东会决议。公司、董事和 |
| 高级管理人员应当切实履行职责，及时 执行股东会决议，确保公司正常运作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁 定的，公司应当依照法律、行政法规、 中国证监会和证券交易所的规定履行 信息披露义务，充分说明影响，并在判 决或者裁定生效后积极配合执行。涉及 更正前期事项的，应当及时处理并履行 相应信息披露义务。 | |
| 第六节休会和散会 | 删除 |
| 第五十七条 若无任何特殊原因， 公司董事会应当保证股东大会在合理 的工作时间内连续举行，直至形成最终 决议。 会议过程中，与会股东对股东身 份、计票结果等发生争议，不能当场解 决，影响大会秩序，无法继续开会时， 会议主持人应宣布暂时休会。前述情况 消失后，会议主持人应尽快通知股东继 续开会。 | 删除 |
| 第五十八条 因不可抗力导致股 东大会不能正常召开或未能作出任何 | |
| 决议的，公司董事会应向证券交易所申 请继续停牌，说明原因并公告。董事会 有义务采取必要措施恢复股东大会的 正常召开。 董事应当依法忠实履行职务，不得 无故中止股东大会或阻碍股东大会作 出对其不利的决议。 | |
| 第五十九条 会议决议形成后，出 席董事需履行会议决议和发言签字手 续，主持人宣布散会，出席会议人员方 可离开会场。 | |
| 第七节其他 | 第六章 附则 |
| 新增条款 | 第五十六条 本议事规则所称公 告、通知或者股东会补充通知，是指在 符合中国证监会规定条件的媒体和证 券交易所网站上公布有关信息披露内 容。 |
| 第六十条 本规则进行修改时，由 董事会提出修正案，提请股东大会以特 别决议批准。有下列情形之一的，公司 应当修改议事规则： 1、《公司章程》修改后，议事规 | 第五十七条 本议事规则进行修 改时，由董事会提出修正案，提请股东 会以特别决议批准。 有下列情形之一的，公司应当修改 议事规则： |
| 则规定的事项与修改后的《公司章程》 相抵触； 2、议事规则所记载的事项与公司 的情况不一致； 3、公司决定修改议事规则。 | 1、《公司章程》修改后，议事规 则规定的事项与修改后的《公司章程》 相抵触； 2、议事规则所记载的事项与公司 的情况不一致； 3、公司决定修改议事规则。 |
| 第六十一条 本议事规则所称“以 上”、“以内”、“以下”，都含本数； “不满”、“以外”不含本数。 | 第五十八条 本议事规则所称“以 上”、“以内”，都含本数。 |
| 第六十二条 本议事规则由董事 会负责解释。 本规则未尽事宜或与不时颁布的 法律、行政法规、其他有关规范性文件、 上市地监管规则及《公司章程》的规定 冲突的，以法律、行政法规、其他有关 规范性文件、上市地监管规则及《公司 章程》的规定为准。 | 第五十九条 本议事规则作为《公 司章程》的附件，由股东会通过后生效， 董事会负责解释。 |
| 第六十条 本议事规则未尽事宜 或与不时颁布的法律、行政法规、深圳 证券交易所监管规则等规范性文件冲 突的，以法律、行政法规、深圳证券交 易所监管规则等规范性文件为准。 |
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。以上修
订尚需公司股东大会以特别决议审议通过。
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2025年 10月 23日
中财网