广立微(301095):2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年10月22日 19:55:35 中财网

原标题:广立微:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-061 杭州广立微电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告特别提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2025年10月22日（星期三）下午14:00
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路1095号11层北高峰会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、主持人：董事长郑勇军先生
5、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025年10 22 9:15-15:00
月 日（星期三） 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2025年10月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州广立微电子股份有限公司章（二）会议的出席情况
通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共130名，代表股份数95,424,543股，占公司有表决权股份总数197,062,569股（剔除回购专用账户中的股份，下同）的48.4235%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份数
69,797,776股，占公司有表决权股份总数197,062,569股的35.4191%。

2、网络投票情况
通过网络投票的股东共125名，代表股份数25,626,767股，占公司有表决权股份总数197,062,569股的13.0044%。

3、参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及中小股东代理人共124名，代表股份数3,309,695股，占公司有表决权股份总数197,062,569股的1.6795%。

公司董事、监事、高级管理人员、北京金诚同达（上海）律师事务所李聿奇律师、路悦律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案的具体内容详见2025年9月30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

总表决情况：
同意93,322,968股，占出席会议所有股东所持股份的97.7977%；反对57,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0602%；弃权2,044,175股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.1422%。

中小股东表决情况：
股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7343%；弃权2,044,175股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的61.7632%。

此议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获得通过。

2、审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
本议案的具体内容详见2025年9月30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

总表决情况：
同意95,331,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9022%；反对56,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0593%；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0385%。

中小股东表决情况：
同意3,216,395股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1810%；反对56,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7101%；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1089%。

此议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获得通过。

3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案的具体内容详见2025年9月30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

总表决情况：
同意94,333,123股，占出席会议所有股东所持股份的98.8562%；反对1,055,320股，占出席会议所有股东所持股份的1.1059%；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0378%。

中小股东表决情况：
同意2,218,275股，占出席会议的中小股东所持股份的67.0235%；反对中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0907%。

此议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获得通过。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案的具体内容详见2025年9月30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

总表决情况：
同意94,332,523股，占出席会议所有股东所持股份的98.8556%；反对1,055,920股，占出席会议所有股东所持股份的1.1065%；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0378%。

中小股东表决情况：
同意2,217,675股，占出席会议的中小股东所持股份的67.0054%；反对1,055,920股，占出席会议的中小股东所持股份的31.9038%；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0907%。

此议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获得通过。

5、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
本议案的具体内容详见2025年9月30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

总表决情况：
同意94,332,323股，占出席会议所有股东所持股份的98.8554%；反对1,055,520股，占出席会议所有股东所持股份的1.1061%；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0385%。

中小股东表决情况：
同意2,217,475股，占出席会议的中小股东所持股份的66.9994%；反对1,055,520股，占出席会议的中小股东所持股份的31.8918%；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1089%。

本议案的具体内容详见2025年9月30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

总表决情况：
同意94,332,023股，占出席会议所有股东所持股份的98.8551%；反对1,055,620股，占出席会议所有股东所持股份的1.1062%；弃权36,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0387%。

中小股东表决情况：
同意2,217,175股，占出席会议的中小股东所持股份的66.9903%；反对1,055,620股，占出席会议的中小股东所持股份的31.8948%；弃权36,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1149%。

7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
本议案的具体内容详见2025年9月30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

总表决情况：
同意94,332,023股，占出席会议所有股东所持股份的98.8551%；反对1,055,620股，占出席会议所有股东所持股份的1.1062%；弃权36,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0387%。

中小股东表决情况：
同意2,217,175股，占出席会议的中小股东所持股份的66.9903%；反对1,055,620股，占出席会议的中小股东所持股份的31.8948%；弃权36,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1149%。

8、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
本议案的具体内容详见2025年9月30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

总表决情况：
同意94,331,823股，占出席会议所有股东所持股份的98.8549%；反对1,055,820股，占出席会议所有股东所持股份的1.1064%；弃权36,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0387%。

同意2,216,975股，占出席会议的中小股东所持股份的66.9843%；反对1,055,820股，占出席会议的中小股东所持股份的31.9008%；弃权36,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1149%。

9、审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
本议案的具体内容详见2025年9月30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

总表决情况：
同意94,333,123股，占出席会议所有股东所持股份的98.8562%；反对1,055,320股，占出席会议所有股东所持股份的1.1059%；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0378%。

中小股东表决情况：
同意5,524,870股，占出席会议的中小股东所持股份的83.5040%；反对1,055,320股，占出席会议的中小股东所持股份的15.9503%；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5456%。

10、审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》
本议案的具体内容详见2025年9月30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

总表决情况：
同意94,332,123股，占出席会议所有股东所持股份的98.8552%；反对1,055,520股，占出席会议所有股东所持股份的1.1061%；弃权36,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0387%。

中小股东表决情况：
同意2,217,275股，占出席会议的中小股东所持股份的66.9933%；反对1,055,520股，占出席会议的中小股东所持股份的31.8918%；弃权36,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1149%。

11、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
总表决情况：
同意94,333,123股，占出席会议所有股东所持股份的98.8562%；反对1,055,320股，占出席会议所有股东所持股份的1.1059%；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0378%。

中小股东表决情况：
同意2,218,275股，占出席会议的中小股东所持股份的67.0235%；反对1,055,320股，占出席会议的中小股东所持股份的31.8857%；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0907%。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京金诚同达（上海）律师事务所李聿奇律师、路悦律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、《杭州广立微电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；2、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于杭州广立微电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司董事会
2025年10月22日