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博亚精工(300971):第五届董事会第十二次会议决议
| 时间：2025年10月22日 20:11:36 中财网 |
襄阳博亚精工装备股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年10月17日以电话、邮件的形式发出会议通知，于2025年10月21日在本公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议。
2、第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2025年10月23日
中财网