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海晨股份(300873):第三届董事会第二十四次会议决议
| 时间：2025年10月22日 20:11:39 中财网 |
江苏海晨物流股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月20日向公司全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于2025年10月22日召开第三届董事会第二十四次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2025年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务及修订相关制度的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》及修订后的《外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》公司第三届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名梁晨女士、梁智睿先生、姚培琴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第三届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：3.1选举梁晨女士为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3.2选举梁智睿先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3.3选举姚培琴女士为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》公司第三届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名左新宇先生、YanJonathanJun先生、杨远贵先生、陈忠林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会通过之日起三年。
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：4.1选举左新宇先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.2选举YanJonathanJun先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.3选举杨远贵先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.4选举陈忠林先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
5、审议通过《关于提请召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》因本次董事会审议通过的第3、4项议案尚需提交股东会审议表决，董事会决定于2025年11月7日下午 14:30在深圳市前海信利康大厦13楼公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。详见公司同日巨潮资讯网《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
江苏海晨物流股份有限公司
董事会
2025年 10月 23日
中财网