荣旗科技(301360):续聘2025年度会计师事务所
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
截至2024年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金2,445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额1.00亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。 3、诚信记录 天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施7次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉19 7 16 3 6 及 人）、自律监管措施 次（涉及 人）和纪律处分 次（涉及 人）。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人：杨贤武，2007年成为注册会计师，2007年开始在天衡会计师事务所执业并从事上市公司审计，2024年度开始为公司提供审计服务。近三年3 已签署 家上市公司审计报告。 签字注册会计师：王也，2022年成为注册会计师，2019年开始在天衡会计师事务所执业并从事上市公司审计，2024年度开始为公司提供审计服务。近三年已签署1家上市公司审计报告。 项目质控负责人：顾晓蓉，1995年成为注册会计师，2000年开始从事上市1993 公司审计， 年开始在江苏会计师事务所（为天衡会计师事务所前身）执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年已签署/复核9家上市公司审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人杨贤武、项目签字注册会计师王也近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 项目质量控制复核人顾晓蓉近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；受到监督管理措施1次，详见下表：
天衡会计师事务所及项目签字合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 审计费用定价原则为根据公司业务规模、所处行业等因素，并考虑公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等，与天衡会计师事务所协商确定相关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会审议和表决情况 公司董事会于2025年10月21日召开第三届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年。 （二）审计委员会审议意见 公司审计委员会于2025年10月21日召开了第三届董事会审计委员会2025年第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司第三届董事会审计委员会在选聘会计师事务所的过程中，对天衡会计师事务所的专业资质、业务能力、独立性、诚信状况和投资者保护能力等进行了核查和评价，认为其具备胜任公司年度财务报告和内部控制审计工作的专业资质与能力，同意续聘天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构。 （三）监事会审议情况 公司监事会于2025年10月21日召开第三届董事会第七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。经审议，监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构。 （四）生效日期 本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、第三届董事会第七次会议决议； 2、第三届监事会第七次会议决议； 3、第三届董事会审计委员会2025年第五次会议决议； 4、拟聘任会计师事务所的相关资料。 特此公告。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 2025年10月23日 中财网
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