耐普矿机(300818):第五届董事会第二十九次会议决议
江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2025年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年10月18日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于 2025年第三季度报告的议案》； 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制了公司2025年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司审计委员会全体成员发表了同意意见。上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。 投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 2、审议通过《关于对上海子公司增资的议案》； 为了优化子公司财务结构从而提升其资本实力与运营能力，同意公司以自有资金对上海耐普国际贸易有限公司增加投资2,200万元。上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对上海子公司增资的公告》。 投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十九次会议决议； 3、审计委员会2025年第四次会议决议。 特此公告。 江西耐普矿机股份有限公司董事会 2025年10月24日 中财网
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