北方导航(600435):北方导航第八届董事会第七次会议决议
北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第七次 于2025年10月17日以送达、传真、邮件等方式发出会议 通知，于2025年10月23日下午13：00以通讯表决的方式 召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董 事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 会议以记名方式通讯表决，决议如下： 一、审议通过关于《2025年第三季度报告》的议案。9 票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权,0 票回避。 《2025年第三季度报告》已经董事会审计委员会审议通 过提交董事会，审计委员会认为：公司2025年第三季度报 告内容真实、准确、完整，财务报告的格式与内容符合中国 证监会及上海证券交易所等监管机构的要求，不存在与季度 报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，公正、公 允地反映了公司本季度财务状况和经营情况。审计委员会一 致同意将报告提交公司第八届董事会第七次会议审议。 详细内容请见2025年10月24日《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《2025年第三季度报告》。 二、审议通过关于修订《募集资金管理办法》的议案。 9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权,0 票回避。 详细内容请见2025年10月24日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《募集资金管理办法》。 本议案将提交最近一次召开的股东会审议。 三、审议通过关于《关于向招商银行北京分行申请综合 授信额度》的议案。9票赞成，占有效表决权总数的100%， 0票反对，0票弃权,0票回避。 同意公司向招商银行北京分行申请综合授信，授信额度 为人民币壹亿元整，授信期限为一年，用于流动资金贷款、 人行电票承兑、国内保函、国内买方保理、国内信用证、商 票保贴、商票贴现等业务。 特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 2025年10月24日 中财网
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