凯因科技(688687):凯因科技第六届监事会第七次会议决议
北京凯因科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2025年10月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2025年10月16日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴垠先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司2025年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并同步修订《公司章程》及相关制度。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）。 特此公告。 北京凯因科技股份有限公司监事会 2025年10月24日 中财网
 |