方盛制药(603998):方盛制药第六届董事会第四次会议决议
湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第四次会议于2025年10月22日下午15:30在公司办公大楼一楼会议 室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于2025年10月11日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会 议由董事长周晓莉女士召集并主持，会议应出席董事6人，实际出席 董事6人（独立董事高学敏先生与杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式 参会）。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、关于公司2025年第三季度报告的议案 公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。 公司2025年第三季度报告详见本公告披露之日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。 该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 二、关于为控股子公司提供担保的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券 时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-089号公告。 该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 特此公告 湖南方盛制药股份有限公司董事会 2025年10月24日 中财网
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