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朗特智能(300916):第三届董事会第二十五次会议决议
| 时间：2025年10月23日 23:11:08 中财网 |
深圳朗特智能控制股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2025年10月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月18日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中独立董事杨小平、李鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司编制和审议《2025年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2025年第三季度报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，董事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币21,000万元（含本数）和自有资金不超过人民月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。同时，董事会在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币21,000万元（含本数）进行现金管理的事项发表了同意的核查意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》鉴于第三届董事会薪酬与考核委员会委员空缺，为保证委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定补选职工代表董事付丽萍女士为薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司第三届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：王茂祺（主任委员）、杨小平、付丽萍。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
公司董事会提请于2025年11月10日召开公司2025年第三次临时股东会。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳朗特智能控制股份有限公司董事会
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