ST纳川(300198):第五届董事会第三十一次会议决议
1.本次董事会通知于2025年10月11日以电子邮件形式发出。 2.本次董事会于2025年10月22日在公司总部5楼会议室召开，会议以通讯方式召开。 3.本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。 4.本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。 表决情况：同意5人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。 2.审议通过《关于全资子公司签订建设工程施工合同的议案》 经审议，董事会认为本合同的履行不会对公司业务、经营的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并将对公司未来经营产生积极影响，同意全资子公司签署该合同。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司签订建设工程施工合同的公告》。 表决情况：同意5人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。 三、备查文件 1.第五届董事会第三十一次会议决议； 2.第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议。 特此公告。 福建纳川管材科技股份有限公司 董 事 会 二○二五年十月二十四日 中财网
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