信测标准(300938):第五届董事会第十一次会议决议
深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年10月17日以电话、网络、专人送达等方式发出通知，2025年10月23日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 2、本次董事会应到董事7人，实际出席会议董事7人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于公司 2025年三季度报告的议案》。 经审议，董事会认为，公司《2025年三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 三、备查文件 1、第五届董事会第十一次会议决议； 特此公告。 深圳信测标准技术服务股份有限公司 董事会 2025年10月24日 中财网
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