晶瑞电材(300655):增加2025年度日常关联交易预计
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于增加 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易概述 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年1月24日、2025年2月12日召开了第三届董事会第四十七次会议、2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计的议案》。其中预计2025年度公司（包括子公司）与丸红集团（系丸红株式会社及其旗下控股子公司之总称）发生与日常经营相关关联交易总额不超过12,250万元（其中向丸红集团采购光刻胶、高纯化学品等原材料、液体硫磺等不超过11,550万元，向丸红集团销售光刻胶、硫酸、NMP等不超过700万元）。具体内容详见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网披露的《关于公司2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。 （二）本次增加日常关联交易预计情况 根据日常生产经营及业务开展需要，公司（含子公司）拟增加与关联方丸红集团2025年度日常关联交易预计额度，由不超过12,250万元增加至不超过15,700万元。其中公司（包括子公司）向丸红集团采购光刻胶、高纯化学品等原材料、液体硫磺等关联交易预计额度由不超过11,550万元增加至15,000万元；公司（包括子公司）向丸红集团销售光刻胶、硫酸、NMP等关联交易预计额度保持不变仍为700万元。 2025年10月23日，公司召开了第四届董事会第十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （三）本次增加日常关联交易类别和金额 单位：万元
2、上述金额为不含税金额且未经审计。 2025 （四）本次增加额度后公司 年度与该关联方日常关联交易预计情况 单位：万元
2、上述金额为不含税金额。 二、关联方丸红集团的基本情况 1、基本情况
丸红株式会社（以下简称“日本丸红”）为公司的控股公司江苏阳恒化工有限公司持股30.48%的股东，根据实质重于形式原则，认定丸红集团为公司的关联方。 3、履约能力 公司（含子公司）与日本丸红已有多年的交易历史，已形成了较为固定的交易伙伴合作关系。日本丸红及其旗下控股子公司是公司销售渠道、采购渠道、配套服务比较重要的组成部分，基于此，公司对对方的履约能力表示信任。 三、本次关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 根据生产经营需要，公司（含子公司）向丸红集团增加采购光刻胶、高纯化学品等原材料、液体硫磺等的金额。 （二）关联交易协议签署情况 上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律、法规的要求安排签署。 （三）关联交易定价政策和定价依据 公司（含子公司）与上述关联人遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场交易价格进行定价，或是按照市场公允原则进行协商定价。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次增加关联交易的金额是基于公司（含子公司）业务发展与生产经营的正常需要，公司与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，助力公司业务的持续发展。本次关联交易遵循客观公平、自愿平等的原则，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。 五、独立董事专门会议审议情况及独立董事过半数同意意见 2025年10月22日，公司召开第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。经审议，全体独立董事认为：公司（含子公司）增加2025年度日常关联交易预计事项是为了满足公司（含子公司）业务发展的实际需求，对公司（含子公司）的生产经营有积极的影响。关联交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、有偿的原则，不存在损害公司（含子公司）及股东利益的情形，也不存在公司（含子公司）主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。因此，我们同意本次增加日常关联交易预计额度事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，公司增加2025年度日常关联交易预计的事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的要求和《公司章程》规定。保荐机构对公司增加2025年度日常关联交易预计无异议。 七、备查文件 1、第四届董事会第十次会议决议； 2、第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议； 3、国信证券股份有限公司关于晶瑞电子材料股份有限公司增加2025年度日常关联交易预计的核查意见。 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 2025年10月23日 中财网
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