晶瑞电材(300655):第四届董事会第十次会议决议
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年10月23日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。 本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于2025年10月21日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司于2025年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于2025年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第十次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会会议决议； 3、第四届董事会独立董事专门会议决议； 4、国信证券股份有限公司关于晶瑞电子材料股份有限公司增加2025年度日常关联交易预计的核查意见。 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 2025年10月23日 中财网
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