莱绅通灵(603900):莱绅通灵第五届董事会第十一次会议决议
莱绅通灵珠宝股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十一次会议通知于2025年10月20日以专人、书面、邮件的形式发出，于2025年10月23日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案： 一、 2025年第三季度报告 详情请见与本公告同日披露的公司《2025年第三季度报告》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 同意9票，反对0票，弃权0票。 二、 2025年前三季度利润分配方案 详情请见与本公告同日披露的公司《关于2025年前三季度利润分配方案的公告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 三、 关于修订部分公司基本管理制度的议案 为规范内部管理、完善决策机制、提升治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等自律监管规则以及《公司章程》等规定，现对公司《董事会秘书工作细则》、《董事会专门委员会工作规程》、《会计师事务所选聘制度》、《投资者关系管理工作制度》、《突发事件应急管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《总裁工作细则》进行修订，详情请见与本公告同日披露的上述制度全文。 同意9票，反对0票，弃权0票。 四、 关于召开2025年第一次临时股东会的议案 详情请见与本公告同日披露的公司《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会 2025年10月24日 中财网
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