中科通达(688038):董事薪酬管理制度（2025年10月修订）
董事薪酬管理制度 二〇二五年十月修订 武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事薪酬管理制度 第一章总则 第一条 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）为建立和完善经营者的激励约束机制，充分发挥公司董事的积极性，增强凝聚力，提升经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《武汉中科通达高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用对象： （一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；（二）非独立董事：指与公司及其主要股东存在某种利益关系，并可能影响其独立判断的董事； 第三条 公司董事薪酬分配遵循以下基本原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第四条 担任双重以上管理职务的人员，只按最高管理职务计算薪酬，原则上不再发放兼任职务薪酬。 第二章管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定具体的薪酬标准与方案，并负责对本制度执行情况进行监督。 第六条 公司董事的薪酬方案须报经董事会同意后，提交股东会审议。 第七条 非独立董事的薪酬： 在公司担任职务的非独立董事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会依据其年度考核指标完成情况确定具体金额。若非独立董事同时在公司兼任高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员的，其薪酬发放标准和绩效考核依照公司《高级管理人员薪酬及考核管理制度》《岗位及基准薪酬管理制度》执行。未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。 公司不向非独立董事另行发放董事津贴。 第八条 独立董事的薪酬： 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按季度支付，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。 第九条 本制度所指薪酬均为税前薪酬，应依法交纳个人所得税；各项社会保险及住房公积金等应由个人承担的部分，由公司从发放薪酬中代扣代缴，应由公司承担的部分由公司支付。 第四章薪酬的调整 第十条 董事薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司发展变化而作相应的调整。当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议可以变更激励约束条件，调整薪酬标准，并报董事会、股东会批准。 第十一条 公司董事薪酬调整依据为： （一）行业薪酬增长水平； （二）所在地区薪酬水平； （三）公司盈利状况； （四）组织结构调整及个人岗位变动。 第五章责任追究 第十二条 公司对内部董事实行责任追究制度。对于因工作不力、决策失误造成公司资产重大损失或者未完成经营管理目标任务的，公司视损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或者解聘职务等处罚。 第十三条 公司董事在职期间，出现以下情况的任何一种，则不予发放薪酬及津贴： （一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；（二）严重损害公司利益的； （三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或其派出机构予以行政处分或者被上海证券交易所予以公开谴责或者宣布不适合担任上市公司董事的。 第六章附则 第十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章的规定执行；本制度与国家有关法律、法规、规范性文件的相关规定不一致的，以国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定为准。 第十五条 本制度由董事会制定，经公司股东会审议批准后生效，修改时亦同。 第十六条 本制度由董事会负责解释和修订。 中财网
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