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理工能科(002322):第六届董事会第十九次会议决议
| 时间：2025年10月24日 00:10:53 中财网 |
宁波理工环境能源科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2025年10月20日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位董事，会议于2025年10月23日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议并表决，通过以下决议：
一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年第三季度报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
二、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议
2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议
特此公告！
宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2025 10 24
年 月 日
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