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广西能源(600310):广西能源股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议
| 时间：2025年10月24日 00:15:47 中财网 |
广西能源股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议的通知于2025年10月17日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月23日以通讯表决方式召开，会议由副董事长黄维俭先生主持，应参会董事9名，实际参会董事8名，董事长梁晓斌先生因工作原因不能亲自出席会议，委托黄维俭先生代为出席并行使表决权，会议材料同时送达公司监事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司2025年第三季度报告》：
公司2025年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2025年10月24日的《上海证券报》《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、以4票赞成（关联董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛回避表决），0票反对，0票弃权，审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》：公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易事项的议案》，预计公司2025年度开展日常关联交易金额为83,348.00万元。根据公司及子公司业务开展，公司拟新增2025年度部分日常关联交易预计额度2,050.00万元，本次新增后公司2025年度开展日常关联交易预计金额合计85,398.00万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议，并发表意见：我们认为本次新增2025年度日常关联交易预计额度是根据公司实际生产经营情况，结合年初预计数进行的调整，均为公司正常经营所需，是合理、必要的，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。相关日常关联交易体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，其程会损害非关联股东的利益，同意2025年度新增日常关联交易预计额度。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告》。
特此公告。
广西能源股份有限公司董事会
2025年10月23日
中财网