祥生医疗(688358):祥生医疗关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格
无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司根据《无锡祥生医疗科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“ ” 2024 本激励计划）的有关规定，对公司 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，由13.50元/股调整为12.50元/股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年9月27日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2024年10月1日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-024），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李寿喜先生作为征集人就2024年第一次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计3、2024年9月30日至2024年10月10日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本激励计划激励对象提出的异议。2024年10月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-026）。 4、2024年10月16日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2024年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-028）。 5、2024年10月22日，公司召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会2024 第八次会议，审议通过了《关于调整 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 6、2025年9月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对预留部分授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 7、2025年10月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议与第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。 二、对本激励计划授予价格进行调整的情况 （一）调整事由 根据本激励计划的规定，若在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票价格进行相应的调整。 公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》。公司2024年年度利润分配方案以公司扣除回购专用证券账户中股份数249,784股后的股本111,874,753股为基数，每10股派发现金红利10元（含税），共计派发现金红利111,874,753.00元（含税），本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。本次权益分派已于2025年7月15日实施完毕。 （二）调整方法 根据本激励计划的规定，限制性股票授予价格的调整方法如下： P＝（P-V）÷（1＋n） 0 其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转0 增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。 按照上述公式，本激励计划调整后的限制性股票授予价格=（13.50-1）÷（1+0）=12.50元/股，即由13.50元/股调整为12.50元/股。 根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东会审议。除上述调整内容外，本次实施的2024年限制性股票激励计划其他内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。 三、本次调整对公司的影响 本次对公司2024年限制性股票激励计划授予价格的调整系因实施2024年年度权益分配方案所致，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、董事会薪酬与考核委员会意见 公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及本激励计划中关于授予价格调整方法的规定，本次对公司2024年限制性股票激励计划授及全体股东利益的情形。因此，公司董事会薪酬与考核委员会同意对本激励计划授予价格进行调整。 五、法律意见书的结论性意见 上海市通力律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日,公司本次调整、归属及作废事项已经取得现阶段必要的授权和批准,符合《管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露自律监管指南》和《激励计划》的相关规定;公司本次调整的原因、结果符合《管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露自律监管指南》和《激励计划》的相关规定;本次激励计划首次授予限制性股票第一个归属期符合归属条件,符合《管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露自律监管指南》和《激励计划》的相关规定;本次作废的原因、数量符合《管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露自律监管指南》和《激励计划》的相关规定;本次授予事项尚须按照《管理办法》、上海证券交易所有关规定进行信息披露。 特此公告。 无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会 2025年10月24日 中财网
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