双良节能(600481):双良节能系统股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项
转债代码：110095 转债简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开九届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，现将有关情况公告如下： 一、公司2023年度向特定对象发行A股股票的基本情况 2023年12月29日，公司召开八届董事会2023年第十三次临时会议和八届十二次监事会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等关于2023年度向特定对象发行A股股票的相关议案，并于2024年1月17日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。 2024年12月30日、2025年1月15日，公司分别召开八届董事会2024年 第十二次临时会议和八届十八次监事会、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期限的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。 具体内容详见公司于2023年12月30日、2024年1月18日、2024年12月 31日、2025年1月16日在中国证监会指定信息披露网站上的披露的相关公告。 二、终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的原因 自公司启动2023年度向特定对象发行A股股票事项以来，一直积极推进各项相关工作。现经综合考虑外部客观环境、市场环境及公司的实际情况、发展战略等多种因素，并经相关各方充分沟通和审慎论证分析，公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。 三、终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的审议程序 2025年10月23日，公司召开九届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。 鉴于公司2024年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理与2023年度向特定对象发行A股股票相关的全部事宜，且该授权尚在有效期内，故终止2023年度向特定对象发行A股股票事项无需提交公司股东会审议。 四、终止2023年度向特定对象发行A股股票事项对公司的影响 公司本次终止2023年度向特定对象发行A股股票事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司正常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 双良节能系统股份有限公司 二〇二五年十月二十四日 中财网
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