华大基因(300676):董事会环境、社会和公司治理（ESG）委员会工作细则（2025年10月）
董事会环境、社会和公司治理（ESG）委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为健全和规范深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）环境、社会和公司治理（以下简称 ESG）管理体系，提升公司可持续发展水平，全面、积极履行企业社会责任，促进公司高质量、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会环境、社会和公司治理（ESG）委员会（以下简称 ESG委员会），并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 ESG委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责监督指导公司 ESG事宜（包括环境保护、社会责任、规范治理等工作）的有效实施。 第二章 人员组成 第三条 ESG委员会成员由 3名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 ESG委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 ESG委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ESG委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券部负责 ESG委员会日常工作联络、组织会议等具体事务，ESG委员会工作支持部门全面覆盖公司各职能部门、事业部及下属各子公司。 第三章 职责权限 第八条 ESG委员会的主要职责权限： （一）审议公司可持续发展和 ESG管治相关的战略规划、制度和工作细则等； （二）关注研究公司 ESG领域的法律、法规及政策； （三）审议公司 ESG相关披露文件，包括但不限于年度 ESG报告； （四）关注对公司业务具有重大影响的 ESG相关风险及机遇，并就相关风险和机遇对公司业务影响提供建议； （五）公司董事会授权的其他事宜及有关法律法规中涉及的其他事项。 第九条 ESG委员会对董事会负责，ESG委员会的提案需提交董事会审议决定。 第十条 公司应向 ESG委员会提供充足资源以保障其履行职责。ESG委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 第四章 决策程序 第十一条 ESG委员会的主要工作程序如下： （一）公司证券部向 ESG相关部门收集环境、社会、公司治理方面的资料，并制订初步实施计划、编制 ESG报告等文件资料，提交 ESG委员会审核；（二）相关提案经 ESG委员会审议通过后，董事会秘书与董事会沟通，履行董事会审议程序； （三）董事会权限内的事项，董事会审议通过后，公司经营层组织贯彻执行；超出董事会权限的事项，董事会审议通过后，提交公司股东会审议，审议通过后，公司经营层组织贯彻执行。 第五章 议事规则 第十二条 ESG委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三日通知全体委员，但是遇有紧急事由时，可以口头、电话、邮件等方式随时通知召开会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十三条 ESG委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十四条 ESG委员会会议可以采用现场会议或通讯方式召开，会议表决方式为举手表决、记名投票表决、通讯表决及法律法规允许的其他表决方式。 第十五条 ESG委员会会议必要时可以邀请公司其他董事、高级管理人员及相关审议事项涉及的人员列席会议。 第十六条 如有必要，ESG委员会成员可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十七条 ESG委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。 第十八条 ESG委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。 第十九条 ESG委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，在信息尚未公开披露之前，不得擅自披露有关信息。 第六章 附则 第二十一条 本细则如有未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则如与法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。 第二十二条 本细则由公司董事会负责解释和修订。 第二十三条 本细则自公司董事会审议通过后生效并实施，修订时亦同。 深圳华大基因股份有限公司 2025年 10月 23日 中财网
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