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和仁科技(300550):第四届董事会第十二次会议决议
| 时间：2025年10月24日 16:04:08 中财网 |
浙江和仁科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年10月23日以通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于2025年10月19日以电子邮件形式送达各位董事。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2025年三季度报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本事项已经公司审计委员会全体委员同意。
《2025 年三季度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
2025年10月24日
中财网