新华文轩(601811):新华文轩H股公告

时间：2025年10月24日 16:14:01 中财网

或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

新華文軒出版傳媒股份有限公司
XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：811）
(I)於二零二五年十月二十三日召開的臨時股東大會的投票結果；及
(II)派付2025年度中期股息
茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）(i)日期為二零二五年八月二十七日的2025年中期業績公告；(ii)日期為二零二五年九月二日的臨時股東大會通告（「該通告」）；以及(iii)日期為二零二五年十月十三日的變更臨時股東大會的舉行地點的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告所界定具有相同涵義。

董事會確認本公告並無虛假聲明、誤導性陳述或重大遺漏，並對本公告所載內容之真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。

I. 臨時股東大會的投票結果
本公司已於二零二五年十月二十三日（星期四）上午九時三十分於中國四川省成市錦江區三色路238號新華之星A座舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」）。

合共持有1,233,841,000股股份的持有人，即代表本公司已發行股本總額的100%，有權出席臨時股東大會及就會上提呈之決議案（「臨時股東大會決議案」）表決。所有股東於臨時股東大會上就臨時股東大會決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股東須就任何臨時股東大會決議案放棄投票。概無任何股份賦予持有人權利出席而僅可對臨時股東大會決議案投反對票。

表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的63.383919%。所有臨時股東大會決議案均以投票表決方式進行表決。臨時股東大會通過現場投票和網絡投票（只適用於A股）相結合的方式進行表決，表決方式符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。

1、出席臨時股東大會的股東（括股東代理人）人數	206
其中：A股股東（括股東代理人）人數	205
H股股東（括股東代理人）人數	1
2、出席臨時股東大會的股東（括股東代理人）所持有表決權的股份總數（股）	782,056,784
其中：A股股東（括股東代理人）所持有表決權的股份總數（股）	692,002,975
H股股東（括股東代理人）所持有表決權的股份總數（股）	90,053,809
3、出席臨時股東大會的股東（括股東代理人）所持有表決權股份數佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	63.383919
其中：A股股東（括股東代理人）持股佔股份總數的比例(%)	56.085263
H股股東（括股東代理人）持股佔股份總數的比例(%)	7.298656

註：出席臨時股東大會的股東括現場出席會議的股東以及通過網絡投票出席會議的A股股東。

臨時股東大會由本公司非執行董事柯繼銘先生主持。本公司在任董事8人，列席5人，董事長周青先生、副董事長劉龍章先生及非執行董事譚鏖女士因其他事務未能出席臨時股東大會。本公司在任監事6人，列席4人。監事薛豐先生、馮建先生因其他事務未能出席臨時股東大會。本公司高級管理層之總經理、董事會秘書及部份成員亦列席臨時股東大會。

普通決議案	股東類型	所有出席股東的投票權	贊成		反對		棄權
		所代表股份數目	股份投票數量	百分率 (%)	股份投票數量	百分率 (%)	股份投票數量	百分率 (%)
1.	審議及批准《關於本公司 2025 年半年度利潤分配建議方案的議案》。	A股股東	692,002,975	691,871,075	99.980939	112,600	0.016272	19,300	0.002789
		H股股東	90,053,809	90,053,809	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	782,056,784	781,924,884	99.983134	112,600	0.014398	19,300	0.002468
由於超過50%的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。

香中央證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）聯同北京觀韜（成）律師事務所（本公司中國法律顧問）擔任臨時股東大會投票的監票人。

II. 派付2025年度中期股息
董事會就派發2025年度中期股息作出以下說明：
本公司將派付截至二零二五年六月三十日止六個月的中期股息每股人民幣0.19元（含稅），共計約人民幣234,429,790.00元（含稅）（「2025年度中期股息」）。2025年度中期股息將派付於二零二五年十一月四日已登記在本公司股東名冊上的H股股東。根據公司章程，A股股東的股息以人民幣宣派和支付，而H股股東的股息以人民幣宣派、以元支付。匯率將按照緊接臨時股東大會前一個星期內中國人民銀行公佈的平均匯率計算。以元支付每股H股的2025年度中期股息將按以下公式並將結果四捨五入至最接近的0.000001元計算：
以人民幣計算的每股2025年度中期股息
以元計算的每股H股中期股息=
緊接臨時股東大會前一個星期內
中國人民銀行公佈的人民幣兌換元
匯率中間價的平均值
月十七日）中國人民銀行公佈的人民幣兌換元匯率中間價的平均值為1元兌換人民幣0.913012元。因此，每股H股的應付2025年度中期股息金額為0.208102元（含稅）。

本公司已委任中國銀行（香）信託有限公司為香收款代理人（「收款代理人」），並將代H股股東收取本公司已宣派的股息。股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股股份過戶登記處香中央證券登記有限公司於二零二五年十二月二十三日或之前，以平郵寄予有權收取股息的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，凡中國境內企業向非居民企業股東派發股息時，需按10%的稅率為該非居民企業股東代扣代繳企業所得稅。故此，作為中國境內企業，本公司將在代扣代繳股息中10%企業所得稅後向非居民企業股東（即任何以非個人股東名義持有本公司股份的股東，括但不限於以香中央結算（代理人）有限公司、或其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股東）派發股息。

根據聯交所於二零一一年七月四日致發行人題為《有關香居民就內地企業派發股息的稅務安排》的函件，以及《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號），確認持有境內非外商投資企業在香發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議或中國內地和香（澳門）之間的稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。就此，本公司將按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅；但如稅務法規及相關稅收協議另有規定的，本公司將按照相關規定的稅率和程序代扣代繳股息的個人所得稅。

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
周青
中國?四川，二零二五年十月二十三日
於本公告日期，董事會成員括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李先生；(b)非執行董事柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、鄧富民先生及韓文龍先生。

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