中南文化(002445):第六届董事会第十九次会议决议
第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2025年10月14日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于2025年10月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事刘龙、李华以通讯方式参会表决，公司高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议：一、审议通过了《公司2025年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年第三季度报告》。 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。 二、备查文件 （一）第六届董事会第十九次会议决议； （二）第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。 特此公告。 中南红文化集团股份有限公司董事会 2025年10月25日 中财网
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