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金龙羽(002882):第四届董事会第十五次（临时）会议决议
| 时间：2025年10月24日 16:45:55 中财网 |
金龙羽集团股份有限公司
第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次（临时）会议于2025年10月23日下午以通讯方式召开，会议通知于2025年10月18日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人，列席会议人员有公司监事3人、高级管理人员5人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2025年第三季度报告》；同意9票，反对0票，弃权0票；
公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》编制了2025年第三季度报告。
本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。
《金龙羽集团股份有限公司2025年第三季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十五次（临时）会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会2025年度第六次会议决议。
特此公告。
金龙羽集团股份有限公司
董事会
2025年10月25日
中财网