珈伟新能(300317):第六届董事会第三次会议决议
第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年10月20日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，于2025年10月23日以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席的董事共7人，实际出席董事7人。董事郭砚君、孟宇亮、罗彬、黄惠红、陈曙光和扶桑以通讯表决方式出席。本次董事会由公司董事长郭砚君先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 董事会认真审议了公司《2025年第三季度报告》全文，认为公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。 2、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 经董事会审计委员会审议，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，具有符合上市公司审计工作要求的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，参与年审的人员均具备实施审计工作所需准则，恪尽职守，切实履行审计机构应尽的职责，董事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。相关年度审计费用将由公司董事会提请股东大会授权董事会根据2025年度审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 三、备查文件 1、第六届董事会第三次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会2025年第三次会议。 特此公告。 珈伟新能源股份有限公司 董事会 2025年10月25日 中财网
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