纽威股份(603699):纽威股份第五届董事会第三十三次会议决议
苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2025年10月17日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于2025年10月24日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议： 1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》； 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年度第五次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《纽威股份2025年第三季度报告》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会 2025年10月25日 中财网
 |