岳阳林纸(600963):岳阳林纸股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构
岳阳林纸股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年 度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为有效开展2025年度财务审计和内部控制审计工作，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”“天健”）为2025年度财务审计机构及内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3.诚信记录 天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 项目合伙人、签字注册会计师近三年存在因执业行为受到证监会派出机构警示函的情况。具体情况详见下表：
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 公司2024年度审计费用为人民币180万元，其中年报审计费用为人民币145万元，内部控制审计费用为人民币35万元。2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度财务报告与内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，由公司股东会授权经营管理层与审计机构协商确定。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 经第八届董事会审计委员会第二十七次会议审议，公司审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具备多年上市公司财务审计及内控审计经验，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求；为公司提供审计服务时遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了以往年度财务审计及内控审计工作。 审计委员会提议续聘该所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。 （二）董事会的审议和表决情况 公司于2025年10月24日召开了第八届董事会第四十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。 （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十五日 中财网
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