建业股份(603948):浙江建业化工股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议
浙江建业化工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月14日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第十四次会议通知和材料。 本次会议于2025年10月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长孙斌先生召集并主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议的情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议： 1、审议并通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 此议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2025年第三季度报告》。 2、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站披露的《关于浙江建业化工股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-023）。 特此公告。 浙江建业化工股份有限公司董事会 2025年10月25日 中财网
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