杭钢股份(600126):杭州钢铁股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议
杭州钢铁股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2025年10月16日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2025年10月23日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于董事会召开的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《公司2025年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会审核后认为公司2025年第三季度财务会计报表是按照现行会计准则的要求编制的，真实反映了公司2025年第三季度末的财务状况以及2025年第三季度的经营成果和现金流量状况。 同意将此报告提交公司董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司2025年第三季度报告详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司2025年第三季度报告》。 特此公告。 杭州钢铁股份有限公司董事会 2025年10月25日 中财网
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