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中航高科(600862):中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会2025年第七次会议决议
| 时间：2025年10月24日 17:25:18 中财网 |
中航航空高科技股份有限公司
第十一届董事会2025年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2025年10月14日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公
司”）第十一届董事会2025年第七次会议以电子邮件或书面方式通
知，并于2025年10月24日以通讯表决方式召开。应到董事9人，
实到董事9人，与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形
成了如下决议：
一、审议通过了《关于增补公司董事会下属委员会成员的议案》，
内容详见公司同日披露的2025-041号公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2025年第三季度报告》，该季报已经审
计委员会事前认可，并同意提交董事会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》，
该议案已经薪酬与考核委员会事前认可，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的2025-042号公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于修订<内部审计工作管理办法>的议案》，
该议案已经审计委员会事前认可，并同意提交董事会审议。制度全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2025年10月25日
中财网