中信特钢(000708):第十届董事会第二十一次会议决议
中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董 事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月18日 以书面、传真、邮件方式发出通知，于2025年10月24日以通讯表 决的方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，公司高 级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《2025年第三季度报告》 《2025年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公 司2025年第三季度的经营状况。 公司董事会审计委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。 该议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 2.审议通过了《关于修订<中信泰富特钢集团股份有限公司董事、 高级管理人员持有和买卖公司股票管理办法>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《中信泰富特钢集团股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理办法》。 该议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1.公司第十届董事会第二十一次会议决议； 2.公司第十届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 董 事 会 2025年10月25日 中财网
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