大烨智能(300670):第四届董事会第十二次会议决议
江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）第四届董事会第十二次会议通知于2025年10月23日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达至各位董事。 2、本次董事会于2025年10月24日下午13:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，因情况特殊，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于财务总监辞职暨指定人员代行财务总监职责的议案》审议过程：为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，董事会同意指定公司董事、副总经理、董事会秘书任长根先生代行财务总监职责。 本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。 具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于财务总监辞职暨指定人员代行财务总监职责的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第十二次会议决议； 2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议； 3、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。 特此公告。 江苏大烨智能电气股份有限公司 董事会 2025年10月24日 中财网
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