甘化科工(000576):市值管理制度（2025年10月）
市值管理制度 2025年10月 广东甘化科工股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”） 市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市 值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础， 为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性 文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则， 协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司的市值管理有其规律，应当依其规律进 行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作。 公司将及时关注资本市场及公司股价动态，常态化主动跟进开展市值管理工作。 （五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚 守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第二章 市值管理机构与职责 第四条公司董事会是市值管理工作的领导机构，参与公司市值 管理战略规划和对落实市值战略进行监督。 第五条公司董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事 会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。公司董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解。 公司董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。 第六条公司董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类 媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可以通过官方声明等各种合法合规方式予以回应。 第七条公司证券事务部是市值管理工作的具体执行部门，负责 对公司市值进行监测、评估与维护。公司各职能部门及各子公司应当积极配合开展相关工作，共同参与公司市值管理体系建设。 第三章 市值管理的主要方式 第八条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时结 合公司发展实际情况，综合运用下列方式提升公司投资价值： （一）并购重组； （二）股权激励、员工持股计划； （三）现金分红； （四）投资者关系管理； （五）信息披露； （六）股份回购； （七）其他合法合规的方式。 第九条 董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬 水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展相匹配。董事会可以建立长效激励机制，充分运用股权激励、员工持股计划等工具，合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数量和业绩考核条件，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。 第十条 董事会可以根据公司发展阶段和经营情况，制定并披露 中长期分红规划，增加分红频次，优化分红节奏，合理提高分红率，增强投资者获得感。 第十一条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人 员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为： （一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露 信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者； （二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主 体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序； （三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺； （四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户 实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则； （五）直接或间接披露涉密项目信息； （六）其他违反证券法律法规规定，影响公司证券及其衍生品种 正常交易，损害公司利益及中小投资者合法权益的违法违规行为。 第四章 监测预警机制和应急措施 第十二条 公司应当对市值、市盈率、市净率等指标及公司所处 行业平均水平进行监测，并设定合理的预警阈值。 第十三条 当相关指标接近或触发预警阈值时，公司应当立即启 动预警机制，分析原因，尽快研究确定需要采取的措施，积极维护公司市场价值。 第十四条 面对股价短期连续或大幅下跌情形，公司应当积极采 取以下措施： （一）及时分析股价波动原因，摸排、核实涉及的相关事项，必 要时发布公告进行澄清或说明； （二）加强与投资者的沟通，及时通过投资者说明会、路演等多 种方式传递公司价值； （三）在符合回购法定条件及不影响公司日常经营的情况下，制 定、披露并实施股份回购计划； （四）积极推动控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在 符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划或自愿延长股份锁定期、自愿终止减持计划以及承诺不减持股份等方式提振市场信心；（五）其他合法合规的应对措施。 第五章附则 第十五条 股价短期连续或者大幅下跌情形，是指： （一）连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%； （二）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%; （三）深圳证券交易所规定的其他情形。 第十六条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》不一致的，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。 第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，由公司董 事会负责解释。 中财网
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