甘化科工(000576):召开公司2025年第一次临时股东会的通知
广东甘化科工股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。 2025年10月23日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通 过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月13日14时45分。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月7日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日2025年11月7日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：上海市普陀区中山北路1777号D楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消监事会暨修订 〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》 《分红管理制度》及《独立董事工作制度》。 2、提案1.00、2.00、3.00均为特别决议议案，根据相关法律 法规的规定，需经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东 代理人）所持表决权的2/3以上投票同意才能通过。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）出席会议的个人股东请持本人身份证进行登记。 （2）出席会议的法人股东法定代表人，请持本人身份证、营 业执照复印件（加盖公章）进行登记。 （3）异地股东可填好《股东登记表》（见附件二），通过传 真或信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。 2、受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求： （1）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲 自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。 （2）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授 权委托书办理登记手续。 3、登记时间：2025年11月11日（上午9:00－11:30，下午 2:30－5:00）。 4.登记地点：广东省江门市甘化路62号三楼公司证券事务部。 5、会议联系方式： 公司办公地址：广东省江门市甘化路62号。 联系单位：本公司证券事务部 邮政编码：529030 联系人：沈峰 联系电话：0750-3277651 传真：0750-3277666 电子邮箱：gdganhua@126.com 6、会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。 7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响， 则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过 深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 第十一届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 广东甘化科工股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十五日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360576。 2、投票简称：“甘化投票”。 3、填报表决意见：同意、反对、弃权 4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票程序 1、投票时间：2025年11月13日的交易时间，即9:15— 9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日上午 9：15，结束时间为2025年11月13日下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。 附件二： 股东登记表 兹登记参加广东甘化科工股份有限公司2025年第一次临时股 东大会。 股东姓名： 身份证或统一社会信用代码： 持股数： 联系电话： 传真： 联系地址： 邮政编码： 登记日期： 附件三： 广东甘化科工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书 本公司（人）：_____________ __，证券账号：_____________，持有广附件三： 广东甘化科工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书 本公司（人）：_____________ __，证券账号：_____________，持有广（人）的代理人，代表本公司（人）出席广东甘化科工股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票。
委托人身份证或统一社会信用代码： 受托人（签章）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止 中财网
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