甘化科工(000576):第十一届监事会第十三次会议决议
广东甘化科工股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事 会第十三次会议通知于2025年10月20日以书面及通讯方式发出， 会议于2025年10月23日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场 及通讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，其中邵林芳先生以通讯表决方 式出席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以3票同意，0票弃权，0票反对通过了2025年第三季度报 告 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年第三季度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、以3票同意，0票弃权，0票反对通过了关于取消监事会的议 案 监事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 本议案尚需提请公司股东大会审议。股东大会审议通过后，自然 免除邵林芳先生监事、监事会主席职务及包秀成先生监事职务，公司监事会将停止履职，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第十三次 会议决议。 特此公告。 广东甘化科工股份有限公司监事会 二〇二五年十月二十五日 中财网
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