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山河智能(002097):第九届董事会第二次会议决议
| 时间：2025年10月24日 17:46:27 中财网 |
山河智能装备股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2025年10月17日以通讯送达的方式发出，于2025年10月23日以通讯会议方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司董事长付向东先生主持会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2025年第三季度报告》；
本报告已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】二、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025年前三季度计提减值准备的议案》；
本报告已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】三、会议以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025年新增日常关联交易预计的议案》；
关联董事付向东先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议、第九届董事会独立董事【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十五日
中财网