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博云新材(002297):第七届董事会第二十一次会议决议
| 时间：2025年10月24日 17:51:19 中财网 |
湖南博云新材料股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2025年10月24日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2025年10月21日以邮件形式发出。公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长戴志利先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司 2025年第三季度报告》；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
该议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司2025年第三季度报告》。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2.公司第七届董事会审计与合规管理委员会第十三次会议决议。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2025年10月24日
中财网