中科环保(301175):第二届董事会第二十三次会议决议
北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2025年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月24日以通讯会议形式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长栗博主持，公司财务总监、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，董事会同意《2025年第三季度报告》，并同意对外报出。 董事会审计委员会同意《2025年第三季度报告》对有关财务信息的披露。 具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-131）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议并通过《关于副总经理唐侠2025年度岗位系数的议案》 经讨论，董事会同意副总经理唐侠2025年度岗位系数。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1.第二届董事会第二十三次会议决议； 2.董事会审计委员会2025年第7次会议决议； 3.董事会薪酬与考核委员会2025年第5次会议决议。 特此公告。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会 2025年10月25日 中财网
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