元力股份(300174):召开2025年第二次临时股东会的通知
福建元力活性炭股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第九次会议决定，2025年12月1日（星期一）下午2:30召开2025 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月1日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为2025年12月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月1 日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月26日（星期三）。 7、会议出席对象： （1）截至2025年11月26日下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：福建省南平市延平区朱熹路8号公司会议室。 二、会议审议以下事项 1、本次股东会提案编码
上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容 详见公司于2025年10月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站 披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》等相关公告。 3、特别说明 上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。 中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（恕不接受电话登 记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2025年11月27日16:30前送达公司证券部。 来信请寄：福建省南平市延平区朱熹路8号福建元力活性炭股份 有限公司证券部收，邮编：353000（信封请注明“股东会”字样）。 2、登记时间：2025年11月27日，上午9:00—11:30、13:30—16:30。 3、登记地点：福建省南平市延平区朱熹路8号公司证券部 4、其他事项： （1）联系方式 联系人：罗 聪 电话：0599-8558803 传真：0599-8558803 电子邮件：dm@yuanlicarbon.com 通讯地址：福建省南平市延平区朱熹路8号福建元力活性炭股份 有限公司证券部收，邮编：353000 （2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费 用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 第六届董事会第九次会议决议 特此公告 福建元力活性炭股份有限公司董事会 二○二五年十月二十五日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350174 2、投票简称：元力投票 3、意见表决 填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年12月1日的交易时间，即9:15—9:25，9:30 —11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月1日9:15— 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏 目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件二： 福建元力活性炭股份有限公司 2025年第二次临时股东会参会登记表
授权委托书 福建元力活性炭股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本人出席福建元力活性炭股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。 本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
委托人持有股份性质： 委托人身份证号码（或营业执照号码/统一社会信用代码）： 受托人（签字）： 受托人身份证号： 委托人（自然人签名，法人盖章）： 委托日期： 年 月 日 中财网
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