丝路视觉(300556):第五届董事会第九次会议决议
债券代码：123138 债券简称：丝路转债 丝路视觉科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年10月24日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年10月21日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案： 一、审议并通过了《2025年第三季度报告》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-080）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 二、审议并通过了《关于不向下修正丝路转债转股价格的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index上披露的《关于不向下修正丝路转债转股价格的公告》（公告编号：2025-081）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 三、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。 http://www.cninfo.com.cn/new/index上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》(2025年10月制定)。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 四、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意公司制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index上披露的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》(2025年10月制定)。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 特此公告。 丝路视觉科技股份有限公司董事会 2025年10月25日 中财网
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