安车检测(300572):第四届董事会第十八次会议决议
深圳市安车检测股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2025年10月24日在广东省深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年10月14日以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年第三季度报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 经审议，董事会认为：《公司2025年第三季度报告》的编制程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经审计委员会审议通过。 《深圳市安车检测股份有限公司2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。 三、备查文件 （一）《第四届董事会第十八次会议决议》； （二）《第四届董事会审计委员会第十五次会议决议》。 特此公告 深圳市安车检测股份有限公司 董事会 2025年10月25日 中财网
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