硅烷科技(920402):总经理任命公告
河南硅烷科技发展股份有限公司总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025年 10月 24日召开第三届董 事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票。 总经理孟国均先生因工作调整，于2025年10月24日辞去公司董事、总经理职位。 为确保公司治理结构完整和保障公司经营管理的正常开展，根据公司提名委员会的提 名，聘任张红军先生任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会完成换 届之日止。 聘任张红军先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会完成换届之日止，自2025年 10月 24日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任总经理的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事 总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则和《公司章程》的规定。 （二）人员变动对公司的影响
三、提名委员会的意见 经审阅，我们认为总经理候选人张红军先生的任职资格符合《公司法》《北京证券 交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，具备担任总经理所必需的专业素养、 管理经验及履职能力。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。 四、备查文件 (一)公司第三届董事会第三十一次会议决议； (二)公司 2025年提名委员会第二次会议记录。 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会 2025年 10月 24日 附件: 1. 张红军先生简历 张红军,男,汉族,1973年1月出生,中共党员,本科学历,毕业于郑州大学化工学院，工程师。1997.09-2013.5，在平顶山化肥厂工作;历任技术员，生产厂长，厂长等职务；2013.5-2021.4，在中国平煤神马集团尼龙科技有限公司生产部书记、技术中心主任；2021.4月-至今，任硅烷科技副总经理。 中财网
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