健友股份(603707):健友股份董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订）
董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事 会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事及须由董事会任免高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委员会根据上述第三至第五条补足委员人数。 第七条 提名委员会下设提名委员会工作小组，为提名委员会日 常工作机构，负责资料搜集、整理，初选名单的拟定和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律法规、上交所相关规定及公司章程规定的其他事项。 第九条 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应 当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四章 工作程序 第十条 提名委员会依据法律法规和公司章程的规定，结合本公 司的实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选举程序和任职期限并形成决议，提交董事会审议通过后实施。 第十一条 董事、经理人员的选任程序： （一）提名委员会工作小组应积极与公司有关部门进行交流，研 究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料，提交提名委员会审议； （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才 交流市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选； （三）搜集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部职称等情况，形成书面材料； （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高 级管理人员人选； （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条 件，对初选人员进行资格审查； （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提 出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料； （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第五章 议事规则 第十二条 提名委员会根据董事会要求或提名委员会委员提议 召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员无法履行职责或不履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，过半数委员可选举出一名委员代行主任委员职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。 第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可 举行，每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会 议可采取通讯表决的方式召开。 第十五条 提名委员会工作小组成员可列席提名委员会会议，必 要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。 第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提 供专业意见，费用由公司支付。 第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的 议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。 第十八条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应 当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保管。 第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形 式报公司董事会。 第二十条 出席会议的委员及列席人员均对会议事项有保密义 务，不得擅自披露有关信息。 第五章 附则 第二十一条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起施行。 第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公 司章程的规定执行；本工作细则与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。 第二十三条 本工作细则由公司董事会负责解释。 中财网
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