金迪克(688670):江苏金迪克生物技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

时间：2025年10月24日 18:46:23 中财网

原标题:金迪克:江苏金迪克生物技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-031
江苏金迪克生物技术股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年11月11日
?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月11日 13点30分
召开地点：江苏省泰州市郁金路12号公司行政楼一号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月11日
至2025年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于取消监事会、修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订、制定公司部分规范运作制度的议案	√
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案	√
2.06	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《控股子公司管理制度》的议案	√
2.08	关于修订《独立董事制度》的议案	√
2.09	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.10	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
2.11	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.12	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√
2.13	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案	√
2.14	关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案	√
2.15	关于修订《对外捐赠管理制度》的议案	√
2.16	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交2025年第一次临时股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见2025年10月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：1、2.01、2.02
3、对中小投资者单独计票的议案：2.16
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688670	金迪克	2025/11/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法
1、登记时间
2025年11月10日（上午9：00-11：30，下午14：00-17：00）
2、登记地点
3、登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。公司不接受电话方式办理登记。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年11月10日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、传真、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样。出席会议时需携带原件。

（1）自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡办理登记；
（2）法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡原件办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附件1）、法人股东股票账户卡原件办理登记。

六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、会议联系方式
地址：江苏省泰州市郁金路12号公司行政楼一号会议室
邮编：225300
联系电话：0523-86205860
特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会
2025年10月25日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏金迪克生物技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月11日
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏金迪克生物技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月11日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会、修订《公司章程》的议案
2.00	关于修订、制定公司部分规范运作制度的议案
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03	关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.05	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案
2.06	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
2.07	关于修订《控股子公司管理制度》的议案
2.08	关于修订《独立董事制度》的议案
2.09	关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.10	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
2.11	关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.12	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
2.13	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制 度》的议案
2.14	关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
2.15	关于修订《对外捐赠管理制度》的议案
2.16	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表