家家悦(603708):家家悦集团股份有限公司2025年第二次临时股东会资料
2025年第二次临时股东会资料 二〇二五年十月 目 录 会议须知.................................................3 会议议程.................................................5 议案一：.................................................7 议案二：.................................................9 会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制定如下会议须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和 提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合 法权益，务请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。 四、股东有权就会议议案提出问题，主持人或会议筹备处视会 议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行 表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作“弃权”处理。 六、对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的 行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。 会议议程 一、会议召开形式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间：现场会议召开时间为：2025年10月31日14点30 分，网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座 公司会议室 四、见证律师：上海市锦天城律师事务所律师 五、现场会议议程： （一）参会人员签到 （二）主持人宣布现场会议开始 （三）主持人向会议报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数（四）宣读会议议案
1、参加会议的股东审议会议文件并进行发言。 2、主持人提名监票人选、计票人选，并举手表决。 （六）休会，等待网络投票结果 （七）复会，宣读现场及网络投票表决结果 （八）宣读法律意见，形成股东会决议 （九）主持人宣布会议结束 （十）与会董事签署会议相关文件 家家悦集团股份有限公司 二〇二五年十月 议案一： 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 各位股东、股东代表： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等 规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍 将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。 二、修订《公司章程》的情况 为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《章程指引》 等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，涉及“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，因不涉及实质性变更，不再逐项列示。 本议案经第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审 议通过，现提请股东会审议。 家家悦集团股份有限公司 二〇二五年十月 议案二： 《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》 各位股东、股东代表： 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投 资者的合法权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司 章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订、制定公司部分治理制度，具体如下表：
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